浅论电信网络诈骗案件的侦防途径_王超强

《浅论电信网络诈骗案件的侦防途径_王超强》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、2016年7月第4期（总第98期）July2016No.4(Ser.No.98)辽宁警察学院学报JOURNALOFLIAONINGPOLICECOLLEGE浅论电信网络诈骗案件的侦防途径王超强，糕洪瑞（屮国刑事警察学院研完生处，辽宁沈阳110035）摘要：近年來，电信网络诈骗案件持续高发，已经成为危害人民财产利益的主要犯罪活动。电信网络诈骗犯罪的特点可以概括为：两个链条（资金链、通讯网络链），两种联系（犯罪分子的内部联系、犯罪分子与被害人的外部联系）和四大环节（开发制作、批发零售、诈骗实施和分赃销赃）。现有的侦防工作存在打击追赃难、取证移诉难、社会

2、防控难和警务合作难等困境，要破解此类难题，必须在侦查协作机制、证据体系构建、社会管控预防和警务执法合作上加大力度，提升对于此类案件的整体侦防水平。关键词：电信网络诈骗犯罪特点；侦防困境；侦防途径中图分类号：D91&2文献标识码：A文章编号:2096-0727（2016）04-0038-06—、电信网络诈骗犯罪的特点电信网络诈骗犯罪，是指以非法占有为冃的，利用电话、计算机网络所依托的电信技术和网络技术的信息传播功能，向社会不特定的人群发布虚假信息，以此骗取公私财物的行为。⑴电信网络诈骗犯罪的特点主要有以下三点：（一）电信网络诈骗犯罪的两个链条（如图1

3、所示）1.电信网络诈骗犯罪的通讯网络链条。非接触性是电信网络诈骗犯罪的突出特点，犯罪分子于通讯网络的手段，才能实施诈骗犯罪。因此，电信诈骗科技化程度高，犯罪分子是在充分研究各种通讯手段的特点、网络技术的特征，来进行诈骗通讯和网络信息、账户信息的盗取。2.电信网络诈骗犯罪的资金链条。电信网络诈骗最为核心的步骤，就是资金转移。被害人被骗后，或是将一定的款项打入指定的账户，诈骗分子通过金融机构进行转账、汇款、取款；或是被害人的网银，支付宝等信息被犯罪分子窃取，账户被注销、冒名顶替或盗刷，账户资金瞬间被转移。和被害人之间信息的联系是关键，这就必须借助链条一

4、：通讯网络链条＞被害人个①犯罪分子〈链条二：资金链条②犯罪分子＜1—＞被害人图1电信网络诈骗犯罪链条收稿日期:2016-05-16作者简介：王超强（1990-）,男，山西阳泉人，硕士研究生。研究方向:侦查学。糕洪瑞（1991-），男，山东临沂人，硕士研究生。研究方向：侦查学。（二）电信网络诈骗犯罪的两种联系（如图2所示）1.犯罪分子的内部联系。在电信网络诈骗犯罪中，不同的，细化的一个个步骤组成整个诈骗犯罪的链条，不同的犯罪分子在不同的地区实施各个步骤的犯罪行为。最终汇聚成诈骗“合力”。从目前常握的情况看，犯罪团伙成员均有核心人员单线指挥，各个步骤的

5、犯罪分子各司其职、互不联系。他们Z间有较为固定的通讯或网络联系，此通讯号码与实施诈骗的“工作”号码严格分开，而金钱利益就是他们之间的“纽2.犯罪分子与被害人的外部联系。电信网络诈骗活动屮，犯罪人将诈骗信息传递给被害人需要借助现代通讯技术，会留下信息痕迹。犯罪分子会使用从手机短信群发器、电脑群发软件、一写通、“400”捆绑电话，逐步发展到任意改写软件等，有的还利用“黑客”手段或木马软件盗取用户信息，进而盗取银行账户内的财产；或者在互联网上盗取他人登录账号及密码，从而骗取钱财，欺骗性极强。m这种联系的核心是通过通讯或者网络实施诈骗或者窃取信息，骗取资金

6、或者盗刷、转移资金。①内部联系：犯罪分子A>犯罪分子B>犯罪分子C较为固定的通讯或网络账号②外部联系：通讯或网络A犯罪分子<>被害人资金图2电信网络诂骗犯罪的联系（三）电信网络诈骗犯罪的四大工作环节（如图3所示）电信网络诈骗犯罪有一条完整的产业链，总结起来有四大环节。第一大环节是负责提供诈骗工具和各类信息的开发制作环节。第二大环节是通过倒卖各种犯罪工具获利的批发零售环节。第三大环节是牛活中能直接接触到的电信网络诈骗分子，它们是诈骗实施环节。第四大环节将诈骗的钱迅速转移提现的分赃销赃环节，他们与这条产业链的上下游从业者一起分钱。具体的分工如图3所示。

7、二、电信网络诈骗案件的侦防困境通过对电信网络诈骗犯罪特点的分析，我们可以看到，非接触性、科技化、信息化和公司化已经成为其主要特点。整个电信网络诈骗犯罪活动涉及范围广，人员多，环节复杂，使得整个侦防工作存在较大的困境，主要集中在以下四个方面：（一）打击追赃难从上述对于其特点的分析中可以看到，诈骗环节分工明确、细化，整个流程公司化的运作，且多为遥控指挥，单线联系，犯罪分子普遍为异地作案、异地跨行、跨国取款，地域流动性大，活动范围广，反侦查能力强，真正的诈骗核心人员往往在境外，其他环节的犯罪分子也很难发现和控制，各地抓获也仅仅是一线马仔，致使侦查机关难以

8、将其一网打尽。辽宇警察学院学报2016年第4期在电信网络诈骗案件侦查中，对于赃款的追缴同样重要，只有将涉案金钱追回才能挽回