诈骗类犯罪案件审判工作白皮书

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1、诈骗类犯罪案件审判工作白皮书（2012-2014）广州市海珠区人民法院诈骗类犯罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的侵财性犯罪行为；从行为类型来说，主要包括诈骗罪、合同诈骗罪、集资诈骗罪、票据诈骗罪、贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪等。近年来，随着社会经济的迅速发展，以及社会陌生人交往频率的急剧增加，诈骗类犯罪也呈现出高发态势，直接损害了广大人民群众的切身利益，影响了社会的和谐稳定。在保障人权的基础上，坚持惩治与预防犯罪并重，严格贯彻宽严相济刑事政策，依法打击诈骗类犯罪，是当前人民法院刑事审判的一项重要任务。为增强公众防范意识，提高公众防范能力，有效预

2、防和减少诈骗类犯罪，推进“幸福广州”、“平安广州”建设，我院将2012年至2014年审理的诈骗犯罪案件进行梳理，深入开展调研，分析诈骗犯罪案件的总体态势、作案手法，总结审判经验，发现存在问题，并提出防治诈骗犯罪的建议，旨在加强社会参与，构建诈骗犯罪防治网络，有效遏制新型诈骗犯罪高发态势。一、我院审理诈骗类犯罪案件的基本情况－21－2012至2014年我院共受理诈骗类犯罪案件267件，涉案总金额人民币5606万元，判决被告人419人，其中判处三年以下有期徒刑237人，判处三年至五年有期徒刑140人，判处五年以上有期徒刑42人，涉及被害人806人。从案件数量看，以诈骗罪为主，居前三位的分

3、别为：诈骗罪162件、信用卡诈骗罪56件、合同诈骗罪42件。2012年至2014年一审诈骗类犯罪案件总体情况表：罪名2012年2013年2014年合计诈骗罪625545162信用卡诈骗罪2382556合同诈骗罪17131242贷款诈骗罪1214票据诈骗罪2002集资诈骗罪10012012年至2014年一审诈骗类犯罪被告人被处刑期统计图：－21－2012年至2014年一审诈骗类犯罪案件类型分布图：二、我院审结的诈骗类犯罪案件的主要特点从审判数据来看，近三年来诈骗类犯罪案件主要呈现以下特点：（一）案件高发、频发，社会危害性大。1、案件数量总体呈增长态势。从案件总量看，2009年至2011

4、年我院受理的诈骗类犯罪案件为233件，2012年至2014年为267件，同比数量增长14.59%；其中2012年受理诈骗类犯罪案件111件，2013年受理诈骗类犯罪案件78件，2014年受理诈骗类犯罪案件83件。2、案件规模呈上升趋势。－21－从参与作案的被告人人数、涉案被害人人数、涉案金额等角度来看，2012至2014年诈骗类犯罪案件的被告人人数为419人、被害人人数806人、涉案金额5606万元，比2009年至2011年诈骗类犯罪案件的被告人人数319人、被害人人数362人、涉案金额3559万元增长31.35%、122.65%、57.52%。3、受害人数多、金额过百万元的案件比例

5、大幅上升。2012至2014年受理的诈骗类案件中被害人人数超过十人、金额过百万元的案件达25件，同比2009年至2011年的11件高出127.27%。如被告人曹某、邹某合同诈骗案。该案被告人曹某、邹某伙同同案人吴某、王某等人于2009年2月至6月期间，以未经注册登记的广州华龙网络有限公司、广州天宏投资有限公司、广州昌泰科技有限公司等公司名义，通过广州零感传媒广告有限公司在甘肃电视台等地进行虚假的股票投资宣传，后由公司业务员使用虚假的身份与来电咨询的客户进行联系，以提供股票信息，承诺高额回报为诱饵，诱骗客户与广州华龙网络有限公司签订股票投资协议，并以服务费、操盘费、保证金等名义骗取客户

6、将投资款汇入指定银行帐户，在收到客户的汇款后即断绝与客户的联系，其中被告人曹某担任公司业务总监，管理公司日常工作，被告人邹某担任公司的业务主管，具体负责监督、培训、管理下属业务员。期间，被告人曹某、邹某伙同上述同案人采用上述方法，先后骗得宁夏、青海、内蒙古、湖南、浙江、广东等地二十余名被害人人民币1260820.32元。（二）犯罪主体呈现“外、低、无”的特征。201117015101一是以外地户籍为主，419名涉案被告人大多是－21－以非广州户籍为主，有369人，占88.07%，广州本地户籍只有50人，占11.93%；二是文化程度普遍较低，涉案被告人小学以下文化程度的201人，占47

7、.97%，初中文化的117人，占27.92%，高中文化的50人，占11.93%；三是多为无业人员，涉案被告人中有386人为无业人员，占全部涉案人员的92.12%。由此可见，随着经济的发展，人口流动性强使得外来人口作案的比例增加。经济收入低或者不稳定是促使他们作案的诱因。（三）借助电信网络的非接触式诈骗案件数量猛增。网络通信技术的发展，以及网络金融服务业务的不断拓展为－21－人们的生活带来了便利。但犯罪分子也充分利用了网络和通信的快捷性和隐蔽性，将其作为犯罪