简体股票代号6221

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1、股票代號：6221晉泰科技股份有限公司GenesisTechnology,Inc.九十五年股東常會議事手冊　會議日期:民國95年6月14日1九十五年股東常會議事手冊目錄壹、開會程序………………………………………………………貳、開會議程………………………………………………………一、報告事項…………………………………………………二、承認及討論事項…………………………………………　三、其他議案及臨時動議……………………………………參、附件………………………………………………………　一、九十四年度營業報告書…………………………………　二、九十四年度會計師查核報告書及財務報表…………

2、……三、九十四年度合併會計師查核報告書及財務報表…………四、監察人審查財務報表報告書………………………………五、買回股份執行情形…………………………………………六、公司章程修訂條文對照表………………………………肆、附錄……………………………………………………………一、股東會議事規則…………………………………………二、公司章程…………………………………………………三、全體董事及監察人持股比率……………………………四、持有本公司己發行股份總數百分之一以上股東，股東提案相關資料…………………………………………………註:本公司九十四年度財務報告、九十四年度合併財務報告、九十五年股東

3、常會議事手冊，業已上傳至『公開資訊觀測站』，詳細內容請參閱網址http://newmops.tse.com.tw1236789111825272832333540411晉泰科技股份有限公司九十五年股東常會開會程序一、宣佈開會二、主席就位三、主席致詞四、報告事項五、承認及討論事項六、其他議案及臨時動議七、散會-22-晉泰科技股份有限公司九十五年股東常會議程一、時間:中華民國九十五年六月十四日（星期三）上午九時。二、地點:新竹市大學路1001號(交通大學光復校區電子資訊研究大樓1樓第四會議室)三、主席:林董事長澤鈿四、主席致詞五、報告事項:1.九十四年度本公司營業報告書及決算表

4、冊報告。2.監察人審查九十四年度決算表冊報告書。3.買回公司股份執行狀況報告。4.大陸投資狀況報告。5.九十四年十二月三十一日止背書保證及資金貸與他人情形報告。6.可轉換公司債轉換及買回狀況報告。六、承認及討論事項:1.本公司九十四年度決算表冊案。（董事會提）2.本公司九十四年度虧損撥補案。（董事會提）3.修改公司章程部份條文案。（董事會提）七、其他議案及臨時動議。八、散會。-22-報告事項報告案一　(董事會提)　案　由：九十四年度及本公司營業及決算表冊報告，敬請　公鑒。說　明：1.請本公司董事長林澤鈿報告。2.本公司九十四年度營業報告書，請參閱本手冊附件一(第9頁至第10

5、頁)。3.九十四年度會計師查核報告書及財務報表，請參閱本手冊附件二(第11頁至第17頁)。4.九十四年度合併會計師查核報告書及財務報表，請參閱本手冊附件三(第18頁至第24頁)。報告案二　(董事會提)　案　由：監察人審查九十四年度決算表冊報告書，敬請　公鑒。說　明：1.本公司九十四年度決算表冊，業經會計師查核簽證，並經監察人審查完畢，出具監察人審查報告書，請參閱本手冊附件四(第25~26頁)。2.敦請監察人宣讀審查報告書。3.敬請公鑒。報告案三　(董事會提)　案　由：買回公司股份執行狀況報告，敬請　公鑒。說　明：1.本公司董事會決議買回本公司股份及執行情形報告如下。2.本公

6、司為激勵員工及維護股東權益，截至九十四年十二月三十一日止共執行三次買回公司股份，各次執行狀況如下說明。3.本公司第一次買回公司股份係經九十二年十二月二十二日第三屆第十二次董事會決議通過在案，買回股份期限已於九十三年二月二十二日屆滿，合計買回1,077,000股，並於93年3月5日辦理公告申報。4.本公司第二次買回公司股份係經九十三年十月七日第三屆第十八次董事會決議通過在案，買回股份期限已於九十三年十二月七日屆滿，合計買回1,539,000股，並於同年93年12月7日辦理公告申報。-22-5.本公司第三次買回公司股份係經九十四年八月二十九日第四屆第三次董事會決議通過在案，買回

7、股份期限已於九十四年十月二十九日屆滿，合計買回908,000股，並於同年94年10月31日辦理公告申報。6.檢附『買回公司股份執行情形』，請參閱本手冊附件四(第27頁)。報告案四　(董事會提)　案　由：大陸投資狀況報告，敬請　公鑒。說　明：本公司截至94年12月31日止獲經濟部投資審議委員會核准且已對大陸投資之案件金額如下:被投資公司名稱投資方式截至目前自台灣匯出累積投資金額(註1)依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額晉泰科技(上海)有限公司透過第三地投資設立公司再轉投資大陸公司新台幣50,635仟元(美金1,50