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1、股票代號：8201無敵科技股份有限公司九十九年股東常會參考資料時間：中華民國九十九年六月十五日(星期二)上午九時正地點：台北縣林口鄉粉寮路二段16號(本公司林口工廠)承認及討論事項第一案董事會提案由：本公司九十八年度財務報表、合併財務報表及營業報告書，提請承認案。說明：一、本公司九十八年度財務報表暨合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所林琬琬會計師及連淑凌會計師查核竣事，出具無保留意見查核報告書，並經董事會決議通過，連同營業報告書送請監察人審查完竣在案，茲檢附資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表(請參閱本公司議事手冊)及營業報告書(請參閱本
2、公司議事手冊)。二、提請承認。決議：第二案董事會提案由：本公司九十八年度盈餘分配，提請承認案。說明：一、本公司九十八年度財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所林琬琬會計師及連淑凌會計師查核竣事，稅後純益為72,063,991元加計九十八年度期初未分配盈餘539,325元，合計可分配盈餘72,603,316元，依公司章程規定提撥法定公積7,206,399元後，可供分配盈餘為65,396,917元。擬按公司章程規定分派股東紅利64,649,200元，每股分配現金紅利0.8元(盈餘分配表請參閱本公司議事手冊)，經以上分配後九十八年度期末未分配盈餘為747,71
3、7元。二、本年度配發員工紅利4,540,031元(發放現金)及董監事酬勞1,945,728元。三、本次現金紅利分派案俟股東常會承認後，擬請股東常會授權董事會另訂除息基準日。四、提請承認。決議：第三案董事會提案由：本公司辦理資本公積轉增資發行新股，提請決議案。說明：一、為因應公司業務發展需要，擬辦理資本公積轉增資40,405,750元，發行新股4,040,575股，每股面額新台幣10元。二、增資前實收資本額為新台幣808,115,000元整，加上此次資本公積轉增資40,405,750元，增資後實收資本額為新台幣848,520,750元，發行總股數84,85
4、2,075股，每股面額10元。三、資本公積轉增資按配股基準日股東名簿記載之股東持股比例每壹仟股無償配發新股50股。四、本次增資發行新股其權利義務與原有股份相同，並採無實體發行。五、本次增資俟股東常會通過，並呈報主管機關核准後，由董事會另訂除權基準日，股東配發之新股不足一股者，得由股東自除權基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理併湊，併湊者仍不足一股之畸零股，改發現金(計算至元為止，元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購。六、本次增資案所擬訂之條款如經主管機關核示必須變更時，擬請股東常會授權董事會遵照主管機關之規定辦理。七、提請決議。決議：第四案
5、董事會提案由：修訂本公司「背書保證辦法」，提請決議案。說明：一、配合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則修訂之規定，擬修訂本公司「背書保證辦法」。二、「背書保證辦法」修訂條文對照表(請參閱本公司議事手冊）。三、修訂前「背書保證辦法」(請參閱本公司議事手冊）。四、提請決議。決議：第五案董事會提案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，提請決議案。說明：一、配合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則修訂之規定，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。二、「資金貸與他人作業程序」修訂條文對照表(請參閱本公司議事手冊）。三、修訂前「資金貸與他人作業程序」(請參閱
6、本公司議事手冊）。四、提請決議。決議：第六案董事會提案由：修訂本公司「公司章程」部份條文，提請決議案。說明：一、因應增加董事會召集通知方式及法定盈餘公積提撥限額，擬修訂本公司「公司章程」部份條文。二、「公司章程」修訂條文對照表(請參閱本公司議事手冊）。三、修訂前「公司章程」(請參閱本公司議事手冊）。四、提請決議。決議：第七案董事會提案由：解除董事及其代表人競業禁止行為之限制，提請決議案。說明：一、依公司法第二○九條之規定董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。二、擬提請本年股東常會同意董事及其代表人新增之
7、職務，自即日起，解除競業禁止行為之限制。三、董事及其代表人新增之職務明細如下：解除競業禁止對象/範圍公司名稱擔任職務董事－英業達股份有限公司代表人：徐信群英源達投資股份有限公司董事/英業達股份有限公司法人代表董事－英業達股份有限公司代表人：陳亦InventecTechnology(Singapore)Pte.Ltd.董事/英業達股份有限公司法人代表曾炳榮IKnowPte.Ltd.董事/無敵科技股份有限公司法人代表廖慶雄IKnowPte.Ltd.董事/無敵科技股份有限公司法人代表四、提請決議。決議：臨時動議
