总经理议事规则

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1、四川久润环保科技有限公司版本号：A/0总经理议事规则（讨论稿）第一章总则第一条为明确四川久润环保科技有限公司（下简称公司）总经理及总经理班子其他成员职责、权限、规范其履行职责行为，根据国家有关法律、法规、公司章程制订本细则。第二条本细则适用人员范围为总经理班子成员，包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。第三条总经理班子成员应遵守有关法律法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务，维护公司利益，实践和弘扬公司的企业文化。第二章职责第四条总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，接受监事会的监督，总经理主持公司的日常经营和管理等工作，并承担相应责任，其主要职责包括：主持公司的日常经营管理

2、工作并向董事会报告；组织实施董事会决议；经董事会批准的公司年度计划和投资计划；拟定公司内部管理机构设置方案；拟定公司的基本管理制度；制订公司的具体规章；提请董事会聘任和解聘公司副总经理；聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；拟定公司职工的工资、福利、奖惩；决定公司职工的聘用和解雇；提议召开董事会临时会议；公司章程或董事会授予的其他职权。四川久润环保科技有限公司版本号：A/0第五条副总经理受总经理委托，协助总经理分管或联系某方面的工作，执行专项业务。对于分管、联系或委托的工作负有责任，拥有相应职权；涉及其他副总经理分管工作的事项，主动沟通和听取意见。日常工作中的重要情况及时向总经理

3、报告；方针政策性的问题经调查研究后向总经理提出建议。财务总监对总经理负责，协助总经理管理公司的财务计划、财务接洽、资金筹集和调配等工作，负责审核公司的重要财务报告和报表，与公司负责人公司共同对财务报表和报告的真实性负责；制定公司各项财务管理制度，确保财务系统的有效运行；拟定公司财务预算、决算方案；配合会计事务所组织公司财务报表审计工作；参与重大投资项目的可行性分析，运用财务资料为公司决策提供依据。董事会秘书对公司和董事会负责，负责处理公司信息，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及

4、公司股东资料的管理；协助董事、监事和其他管理人员了解信息及相关法律法规，促使董事会依法行使职权。第六条总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。第七条总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险。解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见。第三章权限四川久润环保科技有限公司版本号：A/0第一节规划与计划第八条依据公司发展战略，总经理负责组织总经理班子召集有关部门研究提出公司中长期发展规划，经总经理办公会议审议通过并报董事会审批。第九条依据公司中长期发展规划，总经理组织总经理班子召集有关部门研究提出公司包括营销计划、产品研发计

5、划、人力资源与工资总额计划和投资计划在内的年度经营计划，由总经理办公会议审议通过并报董事会审批。第十条依据公司年度经营计划，总经理组织总经理班子制定公司季度、月度经营计划并组织实施，重大事项及时报告董事会。第二节财务第十一条公司实行全面预算管理，总经理组织总经理班子召集有关部门依据公司年度经营计划拟定公司年度财务预算和决算方案，实行实时监控和季度分析。第十二条公司筹融资实行统一计划、统一管理，总经理组织总经理班子依据董事会批准的年度财务预算召集有关部门制定具体的筹融资规模和结构，经总经理办公会议审议后实施，执行中应加强监管。第十三条总经理组织总经理班子根据公司年度经营成果拟定公司利润分配、弥

6、补亏损方案，报董事会审核批准，提出会计师事务所的聘任和变更建议，会计政策变更和会计差错更正建议，报董事会审核批准。第三节人事与薪酬四川久润环保科技有限公司版本号：A/0第十四条公司部门行政主要负责人的聘任和解聘由总经理或副总经理提名，经人力资源部考核报总经理审核，提交总经理班子讨论后由总经理批准。第十五条公司部门其他行政负责人的聘任和解聘由各部门行政主要负责人提名，经人力资源部考核报总经理审核，提交总经理班子讨论后由总经理批准。第十六条公司部门其他行政管理人员的聘任和解聘由部门行政负责人提名，经人力资源部考核，报总经理副、总经理批准。第十七条总经理负责组织拟定公司员工的薪酬与福利制度，经总经

7、理办公会议审议通过，报董事会审批后执行。第四节资金、资产运用和重大经济合同第十八条公司收购出售资产、对外投资、资产抵押、对外担保、关联交易等重大事项由总经理拟定，报董事会审批。第十九条总经理享有行使公司净资产5%以下主营业务范围内的日常经营资金运用和签订合同的权限（对外销售合同的签订不受此限制）；超过公司净资产5%但不超过净资产10%范围内的资金运用和签订重大合同，必须以书面形式报告董事长，由董事长批准行使；