总经理议事规则[1]

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1、总经理议事规则                              一、为促进福建泉州南星大理石有限公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《公司法》及《公司章程》的规定，制定本议事规则。二、公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。 三、总经理应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利，以保证：1、依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权；2、以诚信原则对公司董事会负责；3、执行公司股东大会、董事会决议； 

2、4、接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 四、公司经理层包括总经理、副总经理、总经理助理、部门副总（总监）、工程厂长等。五、公司设总经理一名，由董事会聘任。公司副总经理、总经理助理、各部门副总（总监）、工程厂长等由总经理提名，董事会聘任或解聘，对总经理负责。六、总经理主持公司日常生产经营工作，经理层其他人员协助总经理工作。七、总经理对董事会负责，按《公司章程》行使职权。八、副总经理、总经理助理、部门副总（总监）、工程厂长行使下列职责：1、副总经理、总经理助理、部门副总（总监）、工程厂长作为总经理的助手，受总经理委托

3、分管部门的工作，对总经理负责；2、在总经理领导下开展工作，根据国家政策、法律法规和总经理的指示，做好自己分管的工作；3、根据总经理的年度经营报告，组织领导有关职能部门编制公司各个时期（季、月度）的工作计划，经总经理办公会讨论决定后组织实施；4、深入公司，全面掌握公司信息，向总经理提出供决策的具体意见；5、完成总经理交办的其它工作。九、公司总经理和经理层其他高级管理人员应当遵守《公司章程》，忠实履行职责，维护公司利益，并保证在其职责范围内行使权利，不得越权。十、公司设总经理办公室，作为总经理处理公司日常事务的常设机构。十一、总经理在

4、行使职权时,须通过总经理办公会议的形式进行讨论研究。办公会议主要研究解决下列问题:1、拟订公司年度生产经营计划的方案；2、拟订公司年度财务预决算方案；3、拟订公司内部经营管理机构设置方案；4、拟订公司员工工资和奖惩方案，拟订年度用工计划；5、拟订公司基本管理制度和制定公司具体规章；6、根据董事会决议事项，研究制定公司经营管理实施方案；7、根据董事会审定的年度生产计划和财务预决算方案，研究落实方案；8、研究决定除应由董事会决定聘任或解聘以外的公司中层管理人员的任免；9、其它需要提交总经理办公会议讨论的议题。十二、总经理办公会由总经理

5、主持，总经理不能出席会议时，应由副总经理或委托总经理助理代其主持会议。十三、总经理办公会分为例会和临时会议；例会每月15日、30日召开；临时会议根据情况随时通知召开。十四、总经理办公会由公司高级管理人员参加，也可通知其他人员参加。十五、总经理办公会议由总经理提出主导决策意见，总经理在作出决策前应充分听取与会其他人员的意见。十六、总经理办公会议作出决定后，需要提请董事会审议的事项，由总经理提交董事会审议。其他事项由总经理或总经理指定的其他高级管理人员具体落实。十七、总经理办公室负责收集总经理办公会议题、通知会议、承办会务及会议记录、

6、整理会议纪要等工作。公司下属子公司、部门或人员需提交总经理办公会会议讨论的议题，应于会议召开前向总经理办公室申报，由总经理办公室请示总经理后予以安排。重要议题讨论材料须至少提前一天送达出席会议人员查阅。总经理办公会议的决定事项以会议纪要或决议的形式作出，经主持会议的总经理或副总经理签署后，由具体负责人或部门组织实施。会议纪要内容主要包括：会议名称；会议时间；会议地点；出席会议人员；会议议程；会议发言要点；会议决定。会议纪要由公司总经理办公室存档。需要保密的文件，应注明秘密等级，承办单位按照公司档案管理规定执行。十八、总经理应当定期

7、向董事会报告公司的经营情况，并报告重大合同签订及执行情况及资金运用情况。十九、总经理报告可以口头方式，也可以书面方式。董事会认为需要以书面方式报告的，应以书面方式报告。二十、本议事规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规及《公司章程》执行。二十一、本议事规则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。 二十二、本规则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。