湘潭发展投资有限公司会议制度

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1、湘潭发展投资有限公司会议制度为明确会议职责，规范会议议事程序和规则，提高公司科学民主决策水平和综合管理效能，根据《中华人民共和国公司法》等有关文件规定，结合我公司实际，特制定本制度。本制度包括股东会会议、董事会会议、党委会会议与总经理办公会议、月工作例会会议制度。第一章股东会会议第一条公司股东会会议的职责和议事内容：（一）决定公司的战略发展规划、中长期经营方针、投资计划；（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准董事会提出的各项工作报告；（五）审议批准监事会提出的各项

2、工作报告； （六）审议批准公司年度财务预算方案和决算方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（八）对公司增加或减少注册资本、发行债券的方案作出决议；（九） 对股东转让出资作出决议；-11-（十） 对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等重大事项作出决议；（十一）修改公司章程。 第二条会议由公司董事长召集并主持会议，原则上每半年召开一次会议。与会人员为公司股东代表，公司董事长、总经理，监事列席，其他列席人员根据实际需要确定。第三条股东会会议的议题由公司董事会提出建议，报各方股东审定后，提前15天将书面会议通知送达。第四条股东会会议应

3、当由二分之一以上的股东代表出席方可举行。股东会作出决议，应当经过半数股东代表通过。法律法规和《公司章程》另有规定的，从其规定。第五条经过半数股东代表通过的事项应当形成股东会决议，所有与会人员都应当在股东会决议上签字并承担相应责任。同时，出席会议的人员须在股东会决议、会议纪要、会议记录上签名。第六条股东会会议后，由公司综合管理部整理会议决议，报公司董事长审核后按程序呈各方股东代表签发。第七条股东会会议形成的决议、决定事项，公司董事会、管理层必须服从，并按照分工负责组织实施，不得进行抵触或按个人意愿行事。第八条股东会决议由公司综合管理部负责保管和存档备查

4、，借阅会议记录需经公司董事长批准。第二章董事会会议-11-第九条董事会的职责和议事内容：（一）向股东会报告工作，执行股东会会议决定;（二）制定公司的经营计划、年度融资计划和投资方案;（三）制定公司的年度财务预算方案、决算方案;（四）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案;（五）制定公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;（六）制定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;（七）决定聘任或者解聘公司外聘副总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项;(八）审议决定公司的基本管理制度;(九）市委、市人

5、民政府和岳塘区区委、区政府要求公司董事会研究决策的其他事项；(十）公司章程规定的其他职权。第十条董事会会议由董事长负责召集和主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，董事长指定一名董事代为召集和主持董事会会议。第十一条董事会每年召开4次以上，原则上每季度至少召开一次会议。遇到重大事件可以召开临时会议。召开董事会时，充分听取与会董事意见，为董事发表意见安排充裕的时间。第十二条-11-董事会会议通知由董事长签发，原则上提前3天将书面会议通知送达与会人员由其签收。与会人员接到通知后应当对会议所有议题进行调查研究，形成自己的观点，做好发言准备。第十三条董事会会议

6、应当由董事本人出席。董事因故不能出席董事会会议的，应当向董事长请假并说明原因，同时在董事会会议纪要和决议中予以说明。第十四条列席会议人员由董事长决定。列席会议人员应当在列席人员名单签到表中签字。列席会议人员可以就相关议题介绍情况，解答咨询和提出建议，但无表决权。第十五条董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事拥有一票表决权。董事会作出决议，应当经过半数董事通过。法律法规和《公司章程》另有规定的，从其规定。第十六条经过半数董事通过的事项应当形成董事会决议，所有与会董事都应当在董事会决议上签字并承担相应责任。董事会决议上报股东会、监事会以

7、及印发与会人员。同时，出席会议的董事须在董事会决议、会议纪要、会议记录上签名。第十七条公司综合管理部负责将历届董事会会议记录、纪要、决议等材料按规定存档。第十八条监事会按本规则对公司董事会议事规则执行情况履行监督职责，股东方履行检查职责。第三章党委会会议-11-第十九条党委会职责和议事内容：（一）贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律法规，制定相应的实施方案，保证公司依法经营；（二）制定公司精神文明建设和公司文化建设以及思想政治工作的制度、措施和规划；（三）讨论和决定公司党的建设方面的重大问题，制定加强党委和纪委自身建设的制度、措施和规划，制定党内重要

8、活动的部署和规划；（四）听取和审议党委、纪委年度工作计划和总结、董事长总结报告；（五）审定年终干部考核及考核