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1、证券代码：000733证券简称：振华科技公告编号：2019-11中国振华（集团）科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目及以自有资金对募投项目补足投资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、变更募集资金投资项目概述（一）募集资金情况2018年3月26日，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“振华科技”或“公司”）非公开发行股票通过中国证监会发审委审核，中国证监会于2018年5月28日出具了《关于核准中国振华（集团）科技股份有限公司非公开发行股票募集资金的批复》（证监许可[2018]879号）（证监许可[2018]
2、879号）。本次非公开发行股票不超过93,868,443股，募集资金用于微波阻容元器件生产线建设项目、高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目、射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目及接触器和固体继电器生产线扩产项目建设。本次非公开发行实际发行股票45,463,400股，每股发行价格10.58元，共募集资金481,002,772.00元，扣除发行费用11,120,746.42元，募集资金净额为人民币469,882,025.58元。上述募集资金已于2018年11月21日到帐，并经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中天运[2018]验字第90071号”《验资报告》确认。目
3、前，公司已将募集资金进行专户存储。本次发行具体情况详见2018年12月25日刊登在巨潮资讯网和证券时报的《中国振华（集团）科技股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书》。（二）变更募集资金投资项目概况1.变更前项目：单位：万元序号项目名称项目总投资拟投入募集资金1微波阻容元器件生产线建设项目51,00051,0002高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目24,01324,0133射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目25,19025,1904接触器和固体继电器生产线扩产项目24,80024,800合计125,003125,0032.变更后项目：单位：万元实际投资
4、拟以本次序原计划项变更后项与计划投拟以自有项目名称募集资金号目投资额目投资额资差额比资金投入投入例%高可靠混合集成电路及微电124,01316,800-30.0412,8513,949路模块产业升级改造项目射频片式陷波器与新型磁性225,19016,137-35.9416,137-元件产业化项目接触器和固体继电器生产线324,80018,000--27.4218,000-扩产项目合计74,00350,937-31.1746,9883,949因本次非公开发行股票实际募集资金与计划募集资金之间存在较大差额，为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，对募集资金投资项目做
5、出变更，微波阻容元器件生产线建设项目不再作为募集资金投资项目，改为公司自有资金投资项目。对保留的其他3个项目的投资规模也做相应调减。高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目除使用12,851万元募集资金投资建设之外还需公司以自有资金3,949万元对该项目投资给予补足。公司以自有资金投资建设微波阻容元器件生产线项目时将按照相关规定履行相应的审批程序。（三）董事会审议情况2019年3月8日召开的第八届董事会第四次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更募集资金投资项目及以自有资金对募投项目补足投资的议案》。（四）按照相关规定，此次募集资金投资项目变更，
6、只需提交公司股东大会审议批准即可。二、本次变更的具体原因（一）根据市场需求优化项目结构根据市场需求及技术发展趋势，结合项目实施企业情况，优化调整本次募投项目结构，重点解决高新产品产能不足的问题，并同时发展高附加值的民品。（二）根据募投方案优化项目建设内容结合各项目实施企业现阶段的工艺技术及其他建设项目推进等情况，在本次项目建设目标基本不变的前提下，对本次项目实施所需场地、设备仪器配置方案等进行统筹考虑，优化调整建设内容。三、变更后募投项目介绍（一）高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目1、项目建设内容本项目的实施主体是深圳市振华微电子有限公司（以下简称“振华微”），计划总投
7、资额为16,800万元，其中项目建设投资15,210万元，项目铺底流动资金1,590万元。本项目主要用于高可靠厚膜混合集成电路、薄膜混合集成电路和微电路模块及组件的生产线建设，项目建设内容包括改造生产、检测、研发及办公厂房面积12,692.82平方米；新增自动化、高精度的生产、测试等设备仪器497台（套）。2、项目实施计划本项目计算期为10年，其中建设期18个月（2019年1月-2020年6月）。3、项目投资构成本项目计划总投资16,800万元，其中12,851万元用
