中国振华（集团）科技股份有限公司

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1、证券代码：000733证券简称：振华科技编号：2012－21中国振华（集团）科技股份有限公司关于增加2011年度股东大会临时提案暨召开2011年度股东大会的补充通知本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月27日在《证券时报》及巨潮资讯网刊载了《中国振华（集团）科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》，定于2012年6月5日召开公司2011年度股东大会。2012年5月24日，公司董事会收

2、到控股股东中国振华电子集团有限公司（以下简称中国振华集团）发出的《关于增加振华科技2011年度股东大会临时提案的函》，中国振华集团提请将《关于增加提名公司第六届董事会董事候选人的议案》增补提交到公司2011年度股东大会进行审议。2012年5月25日，公司以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加提名公司第六届董事会董事候选人的议案》，并将该议案提交公司2011年度股东大会审议。公司董事会认为，中国振华集团作为公司控股股东，根据相关规定及《公司章程》提出股东大会临时提案，提出临时提案的程序符合相关规定，该临时提案的内容属

3、于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，故公司董事会同意将该临时提案提交2012年6月5日召开的公司2011年度股东大会审议。除增加上述一项临时提案外，公司2011年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。基于此等情况，现就召开公司2011年度股东大会有关事项补充通知如下：一、会议基本情况（一）召开时间：2012年6月5日（星期二）上午9:00（二）地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号公司所在地1楼会议室（三）召开方式：现场投票表决（四）召集人：公司董事会二、出席会议对象（一）截止2012年5月31日(星期四)下午

4、3：00收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能亲自出席的股东，可以书面委托代理人出席并在授权范围内行使表决权。（二）公司董事、监事及高管人员。（三）见证律师。三、会议事项（一）审议普通提案1.《2011年度董事会工作报告》；2.《2011年度监事会工作报告》；3.《2011年年度报告及摘要》；4.《2011年度财务决算报告》；5.《2011年度利润分配预案》；6.《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》；7.《关于聘请2012年度财务审计机构的议案》；8.《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》;9.《关于提名

5、第六届监事会监事候选人的议案》；10.《关于增加提名公司第六届董事会董事候选人的议案》。（二）独立董事述职四、会议登记方法（一）登记方式：法人股东：法人股东的法定代表人须持有股东帐户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（式样见附件）和出席人身份证；自然人股东：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。受委托出席的股东代理人还须持出席人身份证和授权委托书（式样见附件一）；外地股东可以通过信函或传真方式登记。（二）登记时间：2012年6月4日下午6：00以

6、前登记。信函、传真均以2012年6月4日下午6：00以前收到为准（信函以收到邮戳为准）。（三）登记地点：中国振华（集团）科技股份有限公司董事会办公室五、联系方式电话：0851－6301078；传真：0851－6302674邮政编码：550018联系部门：董事会办公室六、其他事项：会期半天。出席者食宿及交通费自理。附件：1.授权委托书2.第六届董事会董事候选人简历3.第六届监事会监事候选人简历中国振华（集团）科技股份有限公司董事会二0一二年五月二十六日附件1：授权委托书兹全权委托____________先生/女士代表本人（本公司）出席中国振华（集

7、团）科技股份有限公司2011年度股东大会并代为行使表决权。委托人股东帐号：____________________;持股数：___________;委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：______________________；被委托人（签名）：__________;被委托人身份证号码：_______________；委托人签名(法人股东加盖公章)：______________委托日期：二0一二年月日附件2：第六届董事会董事候选人简历一、陈中先生简历陈中，男，1955年9月出生，1973年3月参加工作，中共党员，毕业于安徽师范大学英语专

8、业，副教授。历任贵州无线电工业学校教师教研组组长、学生科副科长、校办主任、工会主席、专科主任、党支部书记，振华二中党总支书记、校长；贵州无线电工业学校