klasko律师关于eb-5投资移民资金来源和路径注解翻译

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1、Klasko律师关于EB-5投资移民资金来源和路径注解翻译OnJune3,2015,SenatorsCharlesGrassleyandPatrickLeahyintroducedabi-partisanbilltoextendandamendtheImmigrantInvestorProgram.Aspartofamulti-seriesexaminationofthebill,belowisdetailedanalysisofhowthebillwillchangekeyaspectsoft

2、heprogramasitrelatestosourceandpathoffunds.2015年6月3日，参议员CharlesGrassley和PatrickLeahy提出了一项旨在延长和改善投资移民计划的两党联合提案。作为对该提案系列研究的一部分，以下是对该提案将会给EB-5计划的重要方面带来的变化的详细分析，因为该提案涉及了有关资金来源和路径的问题。1.AdministrativeFeesMustBeSourced1.行政管理费的来源必须予以追溯Current:Ina2012Stakehol

3、der’smeeting,AlejandroMayorkas,thendirectorofUSCIS,confirmedthattheadministrativefeesmustbesourced.InitsFebruary2015Stakeholder’smeeting,USCISindicatedthatadministrativefeesdonotneedtobesourcedasUSCISdidnothavea“legalbasisforrequiringthe...administra

4、tivefee...[tohave]alawfulsource.”现状：在2012年举行的一次利益相关者会议中，时任美国移民局局长AlejandroMayorkas明确表示行政管理费的来源必须予以追溯。但在2015年2月举行的利益相关者会议中，美国移民局表示行政管理费的来源并不需要追溯，原因在于美国移民局并没有“要求···行政管理费···[拥有]合法来源的法律依据”。ProposedChanges:Undertheproposedlegislation,USCISwillhavea“legalb

5、asis”forrequiringinvestorstosourcetheadministrativefee.ProposedINA203.5(b)(5)(L)statesinpertinentpartthattheinvestormustshowthat“anyfundsusedtopayadministrativecostsandfeesassociatedwiththealien’sinvestmentwereobtainedfromalawfulsourceandthroughlawfu

6、lmeans.”提案变化：在提案下，美国移民局将拥有要求投资人追溯行政管理费来源的“法律依据”。根据提案的《移民与国籍法》第203.5(b)(5)(L)款相关部分的规定，投资人必须证明“任何用于支付行政管理费用和外国人投资相关费用的资金是通过合法来源和合法途径所获得的”。Ascurrentlywritten,theproposedchangesleaveopenthepossibilitythatinvestorsmayhavetosourcelegalandfilingfeesinadditi

7、ontotheinvestmentandadministrativefees.就目前来看，这些提案的变化可能意味着投资人除了需要证明投资款和行政管理费的来源以外，还需要证明律师费和申请费的来源。2.TaxReturns:7yearsoftaxreturnspriortoI-526filingtaxreturnsmandatoryforinvestors2.纳税申报单：投资人必须提供I-526申请递交前7年的纳税申报单Current:FilingtaxreturnsaspartofI-526doc

8、umentationisnotmandatoryastaxreturnsareincludedasoneofseveraloptionstodocumentsourceoffunds,assupportedbytheuseofadisjunctive“or”intheregulations.现状：投资人并不一定要在I-526申请的递交文件材料中包含纳税申报单，因为纳税申报单仅仅是提供资金来源文件时诸多选择中的一个。根据相关法规中所使用的反义连接词“或”，这一主张可以得到支持。8CFR204.6(