上海中科合臣股份公司2009年第五次临时股东大会会议资料

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1、上海中科合臣股份公司2009年第五次临时股东大会会议资料上海中科合臣股份有限公司2002009200999年年年年第第第第五五五五次临时股次临时股东大会材料二二二零零九二零零九年年年十年十十十二二二二月月月月二十一二十一日日日日上海中科合臣股份公司2009年第五次临时股东大会会议资料上海中科合臣股份有限公司2002009200999年年年年第第第第五五五五次临时次临时股东大会须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会证监公司字（2000）53号《关于发布〈上市公司股

2、东大会规范意见〉的通知》要求，特制定本须知：一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。三、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。五、为了提高股东大会的效率，建议每一位股东发言不超过两次，以便每一位股东都有发言的机会。六、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。

3、公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答总的时间控制在20分钟。七、为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即进行大会表决。八、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，股东大会投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并打“√”表示，多选或不选均视为废票。九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他上海中科合臣股份公司2009年第五次临时股东大会会议资料股

4、东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。十、根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重组办（2002）001号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神，本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。十一、公司董事会聘请国浩律师集团（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。上海中科合臣股份公司2009年第五次临时股东大会会议资料上海中科合臣股份有限公司2002009200999年年年年第第第第五五五五

5、次临时次临时股东大会议程会议时间：2009年12月21日下午1:30网络投票时间：2009年12月21日（星期一）上午9:30－11:30，下午1:00－3:00会议地点：上海市虹桥路1900号新苑宾馆主楼二楼景华厅会议主持人：何昌明董事长会议主持人报告会议出席情况一、董事长宣布会议开始二、宣读、审议各项议案审议《上海中科合臣股份有限公司关于改变募集资金用途用于补充流动资金的议案》。三、回答股东提问，听取股东对各议案的意见。四、记名投票表决（由股东及监事组成的表决统计小组进行统计）。五、宣布表决结果，宣读股东大会决议。六、

6、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。七、出席会议董事在会议记录上签名。上海中科合臣股份公司2009年第五次临时股东大会会议资料上海中科合臣股份有限公司关于变更剩余募集资金用途用于补充流动资金的议案各位股东及股东代理人：一、募集资金到位情况及时间：根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]50号文批准，本公司于2003年6月11日获准向社会公众公开发行人民币普通股3,000万股，每股股票发行价格为人民币7元，公司共募集资金总额为人民币21,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币19,751.96万元。上述

7、募集资金已于2003年6月17日全部到位，并经立信会计师事务所有限公司[2003]第11046号验资。二、募集资金投资项目情况(一)根据公司招股说明书，承诺投资项目如下单位：万元序拟用募集项目名称项目总投资号资金投入1年产20吨抗艾滋病药中间体“02A”技改项目2,732.092,108.252年产80吨新型抗菌药中间体含氟苯甲酸技改项目2,955.562,474.243年产1000吨DV酸项目4,855.643,933.604年产1000吨四氟丙醇项目2,942.702,404.965年产1000吨四氟丙酸钠项目2,99

8、1.642,312.286新型农药中间体项目5,194.223,980.007有机合成研究中心技改项目2,772.042,772.04合计24,443.8919,985.37募集资金投入项目有：年产20吨抗艾滋病药中间体“02A”技改项目、年产80吨新型抗菌药中间体含氟苯甲酸技改项目、年产1000吨四氟