深圳莱宝高科技股份有限公司

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1、深圳莱宝高科技股份有限公司投资者关系管理办法第一章总则第一条为加强深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者及潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息交流，促进投资者对公司的了解和认同，在公司与投资者之间建立起有效的沟通渠道，提升公司诚信度、核心竞争力和投资价值，实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司公平信息披露指引》和《公司章程》等有关规定，制定本管理办法。第二条投资者关系管理是

2、指公司通过充分地信息披露，并运用金融和资本市场推介的原理，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司和股东利益最大化的战略管理行为。第三条董事会是投资者关系管理的决策机构，负责制定公司投资者关系管理的制度，并负责检查考核投资者关系管理工作的落实、运行情况。第四条投资者关系管理事务的第一负责人为公司董事长，董事会秘书为公司投资者关系管理事务的主要负责人。董事会办公室是投资者关系管理的职能部门，在董事会秘书领导下，负责组织、协调公司的投资者关系管理日常事务。第五条公司董事、监事和其他高级管理人员以及公司的其他职能部门、控股子公司、全体员工应积极参与

3、并主动配合董事会办公室搞好投资者关系管理工作。第六条公司开展投资者关系管理工作的载体主要包括但不限于以下各项：1、《中国证券报》是公司信息披露指定报纸，巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn是信息披露指定网站，根据法律、法规和深圳证券交易所规定应进行信息披露的信息必须在第一时间在上述媒体上公布。12、公司董事会秘书电子信箱：lbgk@laibao.com.cn3、电话咨询：公司董事会办公室联络电话：0755-26983383转255、传真：0755-269802124、年度股东大会和临时股东大会；5、投资者见面会或恳谈会；6、路演推介活动或网上路演推介会；7、

4、公司董事会办公室接待机构或个人投资者的来访；8、公司高管人员接受媒体的采访；9、新闻发布会；10、现场参观；11、邮寄资料；12、其他有利于公司与投资者者之间相互沟通的载体和活动方式。第二章信息披露第七条合格的信息披露是投资者关系管理工作的基础，公司应当严格执行信息披露管理制度和公司章程有关规定，搞好公司的信息披露工作。第八条公开信息披露系指证券法规赋予上市公司持续信息披露责任。公司必须按“真实、准确、完整、及时”的要求，切实做好公开信息披露工作。第九条公司在进行公开信息披露时，必须遵循以下原则：1、合规性原则。严格按照现行法律、法规及证券监管部门制订的相关规则向投资者披露。2、

5、充分性原则。公司严格按照法律、法规及上市规则的规定，及时、准确、完整、充分地披露信息。3、公平性原则。公平、平等对待所有投资者，不进行选择性信息披露。4、高效率、低成本原则。采用先进的沟通手段，努力提高沟通效果，降低沟通成本。5、保密性原则。公司向投资者披露信息时，应遵守公司相关规定，不能以任何方式泄漏公司的商业秘密。2第三章与投资者的沟通第十条在遵循公开信息披露原则的前提下，公司应当就以下方面的内容与投资者进行沟通：1、公司的发展战略、经营理念、经营宗旨；2、公司的经营、管理、财务及运营过程中的重大信息。包括但不限于：公司的生产经营、财务状况、管理层变动、经营业绩、分红派息、募

6、集资金使用、重大投资、重大技术改造、资产出售及收购、重大关联交易、重大诉讼及仲裁、修改公司章程、控股股东变化、持有公司5%以上股份的股东增减股份情况、更换会计师事务所情况等公司运营过程中的各种信息。3、法律法规及规章所规定的上市公司必须披露的信息，公司均应积极地向投资者披露。但法律法规允许保护商业秘密及其他非公开信息除外。4、企业文化；5、投资者关心的与公司相关的其他信息。第十一条公司应当通过以下几种方式与投资者及时、深入和广泛的沟通，并应特别注意使用互联网络提高沟通的效率，降低沟通的成本：1、在做好日常投资者来电、来函和来访的接待处理工作中，接待人员应热情、耐心地回答投资者的提

7、问，在不违反信息披露原则的情况下尽可能多的向投资者提供信息；2、积极加强公司网站建设，开辟专门的投资者关系管理栏目，及时更新有关信息，为投资者获取公司信息建立最为方便、快捷的通道。3、在年度股东大会和临时股东大会召开前应做好会务筹备工作，在公司条件允许的情况下应尽可能地为各方投资者参加股东大会提供便利；4、当公司发生重大事件（如融资、资产重组、业绩波动等）或股票交易出现异常情况时，可以通过举办投资者见面会、恳谈会，或新闻发布会，以帮助投资者尤其是机构投资者正确、完整地了解公司的真