论_以非法占有为目的_是信用证诈骗罪的必备要件

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1、!"#$%&’$"()$(法学专论&’(&)’*+&,(-.,/0(,1/)2(304)5“以非法占有为目的”是论信用证诈骗罪的必备要件赵秉志"周加海""6关键词7金融犯罪信用证诈骗罪非法占有刑法解释6摘要7刑法第一百九十五条对信用证诈骗罪未明文规定“以非法占有为目的”的主观要件，这是否意味着该罪之构成不需要以非法占有为目的？理论界对此有截然不同的两种观点。在司法实务中也不乏未查证被告人非法占有目的即以信用证诈骗罪论处的个案。从刑法解释的视角观察，“以非法占有为目的”应是一切诈骗犯罪的题中之义；对不以非法占有为目的的信用证欺诈行为以信用证诈骗罪论处，也将违背罪刑法定原则。6中

2、图分类号7:;9#<6文献标识码7/6文章编号7%$$=—=$=!>#$$%?$!—$$$<—$@我们注意到，在刑法典第一百九撰写的论著在阐释信用证诈骗罪时，次对那些不具有非法占有目的的，或十五条（信用证诈骗罪）中，缺少像都特别强调其构成必须以行为人具有者无法确证行为人具有非法占有目的第一百九十二条（集资诈骗罪）、第非法占有目的为必要；6%7其他有些由的，骗取信用证后进行非法融资的行一百九十三条（贷款诈骗罪）中的实务部门专家撰写的论著，虽没有明为，以行为人涉嫌信用证诈骗罪为“以非法占有为目的”的词句。这是确这一点，但经仔细分析其具体的论由，提起公诉，有的已作出有罪的生否意味着

3、信用证诈骗罪在主观方面有述过程，还是能够发现，实质上他们效判决。比如，天津南德经济集团以着与集资诈骗罪、贷款诈骗罪不同的也是主张信用证诈骗罪之构成必须以及牟其中、姚红等信用证诈骗罪案特质，其构成不需要以非法占有为目非法占有为目的的。6#7只有个别专家6案%7；%888年广州的林某某信用证的呢？这一问题在近年的理论上尤其学者明确主张，信用证诈骗罪之构成诈骗案6案#7；%889年杭州的刘某涉是实务中存在着激烈的争论。本文拟不需要以非法占有为目的（为行文方嫌诈骗罪、信用证诈骗罪案6案!7，就此问题进行研析。面，下简称该观点为“非法占有目的等等。不要说”?。6!76案%7天津开发区南

4、德经济集团一、问题的提出然而，在实践中，认为信用证诈以及牟其中、姚红等<人信用证诈骗从目前公开发表的书刊资料所提骗罪不以非法占有目的为必要的观点罪案!供的信息看，绝大多数由理论研究者却颇为盛行。有关司法机关曾先后多被告单位天津开发区南德经济集"中国人民大学法学院教授、法学博士、博士生导师。""中国人民大学法学院刑法专业博士研究生。!引自：湖北省武汉市中级人民法院（%888）武刑初字第#9$号刑事判决书、湖北省高级人民法院（#$$$）鄂刑终字第#$%号刑事裁定书。为本文篇幅所限，案情有删节。!"#$$%人民检察!法学专论!"#$%&’$"()$(&’(&)’*+&,(-.,/0

5、(,1/)2(304)5团（以下简称南德集团）。被告人牟;8$$余万美元。其他6名被告人姚中润集团有限公司董事长、法人代其中，南德集团总裁。另6名被告人红、牟臣、牟波、夏宗伟均在被告人表、总经理。%779年，被告人林某某姚红、牟臣、牟波、夏宗伟，均是南牟其中的指使下，直接参与了上述诈所在的广东中润集团有限公司（以下德集团职员。%777年%$月%!日，湖骗活动。简称中润集团）向广东省国际信托投北省武汉市人民检察院以被告单位南据上，武汉市中级人民法院认资公司（以下简称省国投）申请贷德集团、被告人牟其中、姚红、牟为，被告单位南德集团及其法定代表款。由于%77;年国家计委已经没有臣、

6、牟波、夏宗伟犯信用证诈骗罪为人牟其中为长期非法占有国家资金，融资计划指标给省国投，于是双方商由，向武汉市中级人民法院提起公伙同他人共谋，采取虚构进口货物的定以信用证方式融资给中润集团。诉。武汉市中级人民法院经审理后查事实，骗开信用证，非法获取资金达%779年9月!日，被告人林某某以中明，%778年初，国家实行紧缩银根的9<#亿余元，并造成了#<7亿余元的润集团下属企业新世纪建材公司（以经济政策，南德集团在银行的贷款渠经济损失，数额特别巨大，情节特别下简称新世纪公司），进口生产性原道被堵死。该集团前期贷款陆续到严重；被告人姚红、牟臣、牟波、夏料及物资需资金为由，向省国投申请期，

7、加之该集团经营卫星业务急需继宗伟明知无货物进口，却在被告人牟开立%8$$万美元的跟单不可撤销远续投入大量资金，作为集团总裁的被其中的指使下直接参与信用证诈骗，期信用证。被告人林某某为此向省国告人牟其中为偿还债务和继续扩大业严重地破坏了国家金融管理秩序，上投提供了进口贸易合同，并以%77<:务，于%778年#月多次在有被告人列单位及被告人的行为均已构成信用亩土地作为开立信用证的备用贷款抵姚红、牟臣、牟波等人参加的会议上证诈骗罪。押。%779年7月#9日至%77;年!月强调要广开门路，采取开立信用证的一审判