银轮股份：2009年度独立董事述职报告(庞正忠) 2010-04-08

《银轮股份：2009年度独立董事述职报告(庞正忠) 2010-04-08》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、浙江银轮机械股份有限公司2009年度独立董事述职报告各位股东及代表：2009年度，本人作为浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》等法律法规规章和公司制度的规定办事，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极维护公司利益和股东合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2009年度履职情况报告如下：一、出席公司会议及投票情况2009年度，本人

2、参加了公司每次召开的董事会。在董事会召开前，查阅有关资料，并与相关人员沟通，主动了解获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2009年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2009年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2009年度我出席董事会会议的情况如下：是否连续两应出席次现场出席以通讯方式参委托出席缺席次

3、董事姓名具体职务次未亲自出数次数加会议次数次数数席会议庞正忠独立董事42200否1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。二、发表独立董事意见情况（一）2009年度，公司第四届独立董事恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司聘任高级管理人员、继续使用部分闲置募集资金补充流动资金、停止实施部分募集资金项目、对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明等事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积的作用；（二）2009年度，未对董事

4、会各项议案及其他事项提出异议；（三）2009年度，对以下事项发表了独立意见：1、在公司第四届董事会第五次会议上，对相关事项发表独立意见：（1）对公司聘任高级管理人员的独立意见经对卫道河先生的个人履历和工作实绩进行审核，认为卫道河先生具备担任公司副总经理职务的资格，未发现有《公司法》第147条规定的情形，公司副总经理卫道河先生的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意第四届董事会第五次会议对卫道河先生的聘任决议。（2）关于2008年度内部控制自我评价报告的独立意见经审查，公司已建立

5、了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。（3）关于续聘会计师事务所的独立意见经审查，立信会计师事务所有限公司具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘立信会

6、计师事务所有限公司作为公司2009年度财务报告的审计机构。（4）关于对公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见①截止2008年12月31日，公司控股股东及其附属企业与公司（含子公司）不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2008年12月31日的违规关联方占用资金情况。公司与关联方的资金往来能够严格遵守(证监发[2003]56)号文的规定，关联方之间发生的资金往来规模较小且价格公允，不存在与（证监发[2003]56）号文规定相违背的情形。②截止2008年12月31日，公司没有为股东、实际控

7、制人及其关联方、任何非法人单位或个人以及公司控股子公司提供担保，没有发生与中国证监会(证监发[2003]56)、（证监发[2005]120）号文件规定相违背的担保事项。（5）关于为子公司银行贷款提供担保的独立意见公司拟对上海银畅国际贸易有限公司的银行贷款提供300万美元（约2000万人民币）担保。上海银畅国际贸易有限公司作为本公司的控股子公司，主要负责公司产品的国际市场销售，近年来业务增长迅速，资信和盈利状况较好，风险控制能力较强。公司对上海银畅的银行贷款提供担保有助于该公司日常运作的正常开展，有助于加快公司

8、货款的回笼。上述担保不会损害公司及全体股东的利益，同意董事会将上述担保事项提交公司股东大会审议。（6）关于募投项目延期的独立意见公司根据经济形势和市场环境的变化调整募集资金投资使用计划，采取审慎的态度适当地调控投资进度和规模，是符合公司实际经营情况和全体股东利益的，是必要的、合理的。因此，我们同意公司募投项目延期。2、在公司第四届董事会第七次会议上，对相关事项发表独立意见：（1）关于将节余募集资金永