厦门三五互联科技股份有限公司2009年度独立董事述职报告(陈少华)

《厦门三五互联科技股份有限公司2009年度独立董事述职报告(陈少华)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、厦门三五互联科技股份有限公司2009年度独立董事述职报告（陈少华）作为厦门三五互联科技股份有限公司的独立董事，2009年我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在工作中，勤勉尽职，恪守诚信，忠实履行独立董事的职责，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益；在公司工作的时间均超过15个工作日，有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；积极出席2009年度的相关会议，以独

2、立、公正的精神对公司重大经营事项、法人治理等方面的问题积极献计献策，并对董事会的相关事项发表了独立意见。一、2009年度出席公司会议的情况（一）董事会会议1、本年度内，本人应出席公司董事会5次，亲自出席5次。亲自出席会议的届次情况：第一届董事会第十次会议、第十一次会议、第十二次会议、第十三次会议、第十四次会议。2、本年度内，未缺席或委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情况。（二）股东大会会议本年度内，本人应参加股东大会4次，亲自出席4次。亲自出席股东大会情况：公司2008年度股东大会、2009年第一次临时股东大

3、会、2009年第二次临时股东大会、2009年第三次临时股东大会。二、对公司董事会会议发表独立意见情况本人以认真负责的态度进行调查研究和审议各项议案，并对董事会相关事项发表独立意见，对董事会的科学决策和公司规范运作、良性发展起到积极的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。1（一）2009年4月15日出席公司第一届董事会第十次会议并发表了《关于董事候选人提名的独立意见》和《关于调整独立董事津贴的独立意见》，具体如下：1、关于提名彭勇先生为公司董事候选人的独立意见。（1）本次董事候选人的提名程序符合《中华

4、人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，程序合法有效。（2）本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经理和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意。被提名人具备担任公司董事的资质和能力，未发现被提名人具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场进入者且尚未解除的情况。符合我国有关法律、法规以及本公司章程规定的任职资格。（3）同意提名彭勇先生为公司第一届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。2、关于调整独立董事津贴的独立意见。本次审议的公

5、司独立董事津贴调整方案是依据《公司章程》，在参照同行业上市公司的独立董事津贴标准的基础上并结合公司的实际经营状况制定的，薪酬方案合理。公司独立董事对进一步完善上市公司的法人治理结构，加强公司董事会决策的科学性，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，促进公司的规范运作有重要价值和意义，为此独立董事承担了相应的职责和义务，并付出了辛勤的劳动。公司此次对独立董事津贴的适当调整既是充分肯定独立董事对公司发展所作的贡献，同时也有利于进一步调动外部董事的工作积极性，使其更加勤勉尽责，履行其应尽的义务，有利于公司的长远发展。

6、因此，我们同意公司董事会提议拟将独立董事的津贴调整为40,000元/年（税后）。（二）2009年7月1日出席公司第一届董事会第十二次会议并发表了《关于公司内部控制的评价》和《关于公司2006、2007、2008年至今关联交易的独立意见》，具体如下：1、关于公司内部控制的评价（1）发行人建立了股东大会、董事会、监事会等公司治理机构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和积累的治理经验建立了完善的法人治理结构，确立了2《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度

7、》等重大规章制度，并得到了良好的执行。（2）发行人成立后，不断完善内部控制制度，制订了涉及采购、销售等在内的一系列内部控制制度，涵盖了关联交易、独立董事、投资决策、财务会计与内控、合同管理等各个环节，具有较好的完整性。（3）在内部会计控制制度方面，公司执行《企业会计准则》及其有关规定，建立了一套较为健全有效的会计核算体系，会计报表的编制符合《企业会计准则》的相关要求，会计核算遵循了真实性、合法性、一贯性的要求。综上所述，本人认为：公司现有内控制度全面覆盖经营运作的各个方面，系依据《公司法》和《公司章程》、结合公司

8、本身的现实情况而制订，符合现代企业制度的要求。本公司内部控制制度和相关工作制度自制订以来，一直得到有效执行，未发生因制度缺陷导致的重大经营失误，表明公司现有的内控制度是有效的，在完整性、有效性和合法性等方面不存在重大缺陷。2、关于公司2006、2007、2008年至今关联交易的独立意见。三五互联及其前身三五科技与其关联方发生的关联交易均遵循了公正、公平、公开的原则，价格公