部门金融论文范文-对于博弈视角下经侦部门与金融部门协作word版下载

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1、部门金融论文范文:对于博弈视角下经侦部门与金融部门协作word版下载博弈视角下经侦部门与金融部门协作论文导读：本论文是一篇关于博弈视角下经侦部门与金融部门协作的优秀论文范文，对正在写有关于部门论文的写作者有一定的参考和指导作用，论文片段：控的行业准则和操作制度，使各方真止了解并执行。比如，统一金融机构查询、冻结和扣划的部门，明确专人负责协助工作的具体落实；金融机构协助执行中，要检查并核实侦查人员的执法证件、协助执行通知书、协助执行所依据的相关法律文书副本原件等资料，如遇手续不建全而又情况紧急的，先请示办理，登记备案并要求侦查人员在规定时限内本文系校级基本科研业务费项冃（项冃编号2011s

2、k28）阶段性成果。作者简介：邓亮（1980—）,女,汉，湖南岳阳人，经济学硕士,中国人民公安大学侦查系讲师，研究方向：经济犯罪侦查。中国人民公安大学侦查系,北京100078【摘要】随着我国经济规模的不断扩大，经济犯罪案件也日益增加。为了维护国家的经济秩序，经侦部门持续加大了对经济犯罪的打击力度，与金融部门在资金查控中的协作也随之大幅度增加。本文旨在博弈视角下分析金融部门和侦查部门协作不畅的理由，通过达成具有约束力的合作协定，加大处罚力度，建立激励机制，健全查制约度，成立专门机构，完善声誉机制，从而使双方从整体利益出发，做出有利于社会稳定和谐的策略选择。【关键词】博弈；金融部门；经侦部门

3、；协作；资金查控金融部门与经侦部门协作是指双方部门之间有组织的协同动作与配合的一项专门活动，协作的目的是寻求不同系统的互补性和同步性，使信息多渠道迅速地流动，求得相互间的协调和合作，形成全方位全天候的吋空制约，推动公安机关经侦部门整体功能的优化，达到快准狠地打击经济犯罪分子，维护社会经济秩序和国家经济安全。随着我国计算机网络的迅速发展和非现金相关支付工具的日益丰富和完善，非现金支付已成为资金转移的主要方式，非现金支付与现金支付相比最大的特点就是通过支付系统存储着大量的支付信息，如银行卡信息、票据信息、贷记转账信息等，通过监测可以非常容易地发现、跟踪可疑交易信息，这些信息可能与逃税、洗钱或

4、其他犯罪行为有关，经侦部门获得此类信息，对打击经济犯罪具有非常重要的基础支持作用，同时一旦确定这些资金属于犯罪所得，及时进行制约也能为国家、集体或个人挽回一定的经济损失。但现阶段大量的上述资金交易信息还只局限在金融部门，侦查部门要实现上述资金查控必须得到金融部门的协作。为了维护国家的经济秩序，公安机关持续加大了对金融诈骗、洗钱等经济犯罪的打击力度，加大了对单位和个人经济活动的调查和监管力度，因此双方在资金查控屮的协作对打击犯罪起着越来越重要的作用。随着双方联系频率的大幅度增加，其中的相互指责和误会也在增加。一、经侦部门与金融部门资金查控协作目前状况对于经侦部门，希望能够建立手续简化的账户

5、紧急查控、批量查控和冻结等工作制度，以降低成本，提高破案效率，而其可能导致的侵犯公民隐私权等后果却由金融部门承担，金融机构客户减少，对其收益带来巨大影响。并且金融部门对查询、冻结的内容不加以甄别,或将可能存在隐患的材料提供给侦查部门，就有可能使金融部门陷入法律纠纷的风险中；反过來，如果金融部门认为侦查部门出具的材料或执行程序不够规范，而提出质疑或另其补充，侦查部门会认为银行金融部门有意推诿、不积极配合。所以金融部门希望用严格的手续减少侵权可能性，而侦查部门希望用简化的手续实现破案的高效。二、经侦部门与金融部门资金金控协作不畅的理由分析(-)协作动因偏差从协作的动因上看，现阶段经侦协作机制

6、是情感型、功利型和道德型协作，而不是制度型、法律型协作。由于协作制度没有切实的法律保障和监督机构，实践屮常常出现一些理由：你帮了我，所以我才帮你；出于面子，或者是由于以后我可能也会有求你的一天，等等;没有把它看成是基于法律制度的•部分來做，所以这样的协作存在偶然性。(二)具体资金查制约度不清或缺失侦查部门认为金融部门有义务全力配合其对涉嫌犯罪资金的查询、冻结等相关法律行为的执行。而金融部门作为一个制度规范、分工严密的经济体，在按照相关法律规定履行相关义务的同吋，也要遵守本部门内部制定的相关规章制度。有了上述诸多条文的约束，在实际办案过程屮，双方有时会因为对和关规定的不了解，以及札!关制度

7、中没有明确的规定而产生一些才盾。比如，按照相关规定，银行后台只可以办理司法查询业务，冻结、扣划业务仍由前台办理。侦查部门基于对查询范围和路程的考虑，往往是到级别高的银行后台进行查询，如账户有资金再到前台进行冻结、扣划。在银行营业网点相对分散的具体情况下，侦查人员往返于前后台之间需要一定的路途时间，也就是说查询和冻结、扣划之间客观的存在一个时间差，而就是在这个吋间差里，存款可能由于非银行理由被转移。由于侦查人员对银行的相关规定并不了解