华软件股份公司关于发行股份购买资产申请材料的补正

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1、华软件股份公司关于发行股份购买资产申请材料的补正华泰联合证券有限责任公司关于北京立思辰科技股份有限公司发行股份购买资产之补充独立财务顾问报告（一）签署日期：二〇一一年八月2-4-0关于北京立思辰科技股份有限公司发行股份购买资产之补充独立财务顾问报告（一）声明与承诺华泰联合证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）受北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“立思辰”、“上市公司”或“公司”）委托，担任本次发行股份购买资产的独立财务顾问。立思辰于2011年5月25日收到中国证券监督管理委员会下发的中国证券监督管理委员会【110507】号《中国证监会行政许可项目审

2、查一次反馈意见通知书》，本独立财务顾问根据贵会要求对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》提出的相关问题进行了核查并出具《华泰联合证券有限责任公司关于北京立思辰科技股份有限公司发行股份购买资产之补充独立财务顾问报告（一）》（以下简称“本补充独立财务顾问报告”）。本补充独立财务顾问报告系依据《重组管理办法》、《重组规定》、《格式准则第26号》、《财务顾问业务指引》、《财务顾问业务管理办法》、《上市规则》和深交所颁布的信息披露业务备忘录等法律法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报

3、和披露文件审慎核查后出具，以供中国证监会、深交所及有关各方参考。作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上提出的，本独立财务顾问特作如下声明：1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本补充独立财务顾问报告。2、本补充独立财务顾问报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供，相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完

4、整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。2-4-1关于北京立思辰科技股份有限公司发行股份购买资产之补充独立财务顾问报告（一）3、截至本补充独立财务顾问报告出具日，华泰联合证券就立思辰本次重大资产重组事宜进行了审慎核查。本补充独立财务顾问报告仅对已核实的事项提供核查意见。4、华泰联合证券同意将本补充独立财务顾问报告作为立思辰本次重大资产重组的法定文件，报送相关监管机构，随重组报告书上报中国证监会和深圳证

5、券交易所并上网公告。5、对于对本补充独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他文件做出判断。6、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本补充独立财务顾问报告中列载的信息和对本补充独立财务顾问报告做任何解释或者说明。7、本补充独立财务顾问报告不构成对立思辰的任何投资建议，对投资者根据本报告所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。本独立财务顾问特别提请广大投资者认

6、真阅读立思辰董事会发布的《北京立思辰科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》和与本次交易有关的其他公告文件全文。本独立财务顾问在充分尽职调查基础上，对立思辰本次重大资产重组的事项出具的独立财务顾问意见做出以下承诺：1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。3、有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的发行股份购买资产方案符合法律、法规、证监会及交易所的相关规定，

7、所披露的信息真实、准2-4-2关于北京立思辰科技股份有限公司发行股份购买资产之补充独立财务顾问报告（一）确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。2-4-3关于北京立思辰科技股份有限公司发行股份购买资产之补充独立财务顾问报告（一）目录释义.........................................................................................

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