福建金森林业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书

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1、福建金森林业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书福建金森林业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书发行概况发行股票类型：人民币普通股（A股）每股面值：人民币1.00元发行股数：3,468万股每股发行价格：人民币12.00元预计发行日期：2012年5月23日拟上市的证券交易所：深圳证券交易所发行后总股本：13,868万股1、公司控股股东林业总公司承诺：自金森林业股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的金森林业公开发行股票前已发行的股份，也不由金森林业回购其持有的该等股份。2、公司实际控制人将乐县财政局承诺

2、：自金森林业股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其通过林业总公司和物资总公司持有的金森林业公开发行股票前已发行的股份，也不本次发行前由金森林业回购其持有的该等股份。公司股东所3、公司股东林业科技推广中心、物资总公司承诺：自金森林业股持股份的流票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的通限制及自金森林业公开发行股票前已发行的股份，也不由金森林业回购其愿锁定承诺：持有的该等股份。4、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，公司首次公开发行股

3、票并上市后，公司国有股股东将其持有的公司本次发行股票数量的10%国有股份转由全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。保荐机构（主承销商）：红塔证券股份有限公司招股说明书签署日期：2012年5月21日1-1-1福建金森林业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要

4、中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。1-1-2福建金森林业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书重大事项提示一、股份限制流通及自愿锁定承诺公司控股股东林业总公司承

5、诺：自金森林业股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的金森林业公开发行股票前已发行的股份，也不由金森林业回购其持有的该等股份。公司实际控制人将乐县财政局承诺：自金森林业股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其通过林业总公司和物资总公司持有的金森林业公开发行股票前已发行的股份，也不由金森林业回购其持有的该等股份。公司股东林业科技推广中心、物资总公司承诺：自金森林业股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的金森林业公开发行股票前已发行的股份，也不由金森林业回购其持有的该等股份。二、

6、本次发行前未分配利润的处理及发行上市后的利润分配政策（一）公司本次发行前未分配利润的处理根据公司2011年第一次临时股东大会决议，若本次股票发行并上市成功，本次股票发行完成前滚存的可供股东分配的利润，由发行后的公司新老股东依其所持股份比例共同享有。（二）公司发行上市后的利润分配政策公司执行《公司法》及公司上市后适用的《章程（草案）》的相关规定。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。公司持有的公司股份不参与分配利润。1、公司的利润分配原则：公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持

7、续发展，公司实行持续、稳定的利润分配政策。2、公司的利润分配形式：可以采取现金、股票或者法律许可的其他方式分配股利。1-1-3福建金森林业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书3、公司实行以现金分红为主的股利分配政策。公司确定全部子公司每年实现利润的合计分配金额，不少于其当年实现的合计可供分配利润的80%。公司每年实现利润的分配金额，不少于当年实现的可供分配利润的35%。其中，现金股利不少于当年实现的可供分配利润的35%；公司在利润再投资（增加森林资源）机会显著有利、扩大股本规模需要等情况下，适当选择分配股票股利。公司适当

8、时候可以进行中期利润分配。公司未分配利润用于新增森林资源和日常营运。除了上述规划外，未来3年，公司无更具体的股利分配计划。有关公司利润分配政策，请详细参阅本招股说明书第十四节“股利分配政策”。三、林木种植业的特殊性和森林经营（一）林木种植业的特殊性林木种植业与一般工业企业在业务模式、盈利模式、生产周期、