股票代码601988

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1、股票代码：601988股票简称：中国银行编号：临2010－058证券代码：113001证券简称：中行转债中国银行股份有限公司（住所：中国北京市复兴门内大街1号）A股配股股份变动及获配股票上市公告书联席保荐人（主承销商）公告日期：2010年11月16日重要声明与提示中国银行股份有限公司（以下简称“发行人”或“本行”）及全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺本上市公告书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法

2、律、法规的规定，本行董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本行股票上市及有关事项的意见，均不表明对本行的任何保证。本行及保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2010年10月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《中国银行股份有限公司A股配股说明书摘要》及刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国银行股份有限公司A股配股说明书》及相关文件。参与本次A股配股的持

3、有本行5%以上股份的股东中央汇金投资有限责任公司（以下简称“汇金公司”）根据《证券法》等有关规定，1承诺在本次A股配股新发股份上市之日起6个月内不减持本行股份，若减持由此所得的收益归本行所有。参与本次A股配股的董事、监事、高级管理人员遵照《证券法》第四十七条规定，如在本次股票上市后六个月内卖出其所持股票，所得收益归本行所有。本行董事、监事和高级管理人员所持股份的变动遵照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》执行。本上市公告书使用的定义与《中国银行股份有限公司A股配股说明书》相同。2特别提示本行于2010年10月28日在香港交易及结算所有限公司网站公告了

4、H股供股建议公告，并预计于2010年12月10日在该网站公告H股供股结果。在H股供股期间，本行A股股票及中行转债正常交易。H股供股完成后，中行转债的转股价格将再次进行调整，具体事宜本行预计于2010年12月13日另行公告，提请广大中行转债持有人注意。3一、股票上市情况（一）本次配售股票的上市情况本上市公告书是根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《证券发行管理办法》”）和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和规定编制。本行本次A股配股发行（以下简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1492

5、号文核准。经上交所同意，本行本次发行的17,705,975,596股A股将于2010年11月18日上市。本次A股配股股份将于上市流通前到达投资者账户，敬请投资者注意查询。（二）本次配售股票上市的相关信息1、上市地点：上海证券交易所2、上市时间：2010年11月18日3、股票简称：中国银行4、股票代码：6019885、本次发行前A股股本总数：177,818,910,740股6、本次发行增加的A股股份：17,705,975,596股47、本次发行后A股股本总数：195,524,886,336股8、发行前股东所持股份的流通限制及期限：发行前本行股份已全流通，无流通限制9、本次发行股份的

6、锁定安排：本次发行股份无锁定安排，全部为无限售条件股10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司11、上市保荐人：中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司二、发行人、股东和实际控制人的情况（一）发行人基本情况法定中文名称：中国银行股份有限公司法定英文名称：BANKOFCHINALIMITED股份信息：A股上海证券交易所股票简称：中国银行股票代码：601988H股香港联合交易所有限公司股票简称：中国银行股份代号：3988法定代表人：肖钢5首次注册登记日期：1983年10月31日变更注册日期：2004年8月26日注册资本：253,839,162,009元注册地址：

7、中国北京市复兴门内大街1号邮政编码：100818联系电话：010-66596688国际互联网网址：http://www.boc.cn电子信箱：bocir@bank-of-china.com董事会秘书：张秉训本行主要从事商业银行业务，包括：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同