601988 _ 中国银行独立董事述职报告

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1、2012年度中国银行股份有限公司独立董事述职报告根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、香港上市规则《企业管治常规守则》、本行适用的法律法规、本行公司章程、《中国银行股份有限公司独立董事工作规则》的有关规定，以及良好公司治理对独立董事的内在要求，2012年度本行独立董事谨慎、认真、勤勉、诚信履职尽职，积极发挥作用，维护本行和股东尤其是中小股东的合法权益，促进发展战略规划的不断推进实施，为本行的发展做出了积极的贡献。现将本年度独立董事履职情况报告如下：一、独立董事的基本情况本行董事会现有独立董事6名，人数符合本行公司章程及相关监管要求，在董事会成员中占比超过三分之一。独

2、立董事分别担任董事会专业委员会委员以及稽核委员会、风险政策委员会、人事和薪酬委员会、关联交易控制委员会的主席。独立董事的主要工作经历、专业背景和在其他单位任职或兼职情况如下：梁定邦，自2004年8月起任本行独立董事。现任中国证监会国际顾问委员会委员，曾任中国证监会首席顾问、全国人民代表大会常务委员会香港特别行政区基本法委员会委员、香港证监会主席、香港联交所理1事会及上市委员会委员、香港高等法院暂委法官、香港政府政务主任等职务。1996年至1998年期间，曾任国际证券管理机构组织技术委员会主席。于1990年获委任为香港御用大律师（现改称资深大律师）。于1976年毕业于伦敦大学，获得法律学士学

3、位，并具英格兰及韦尔斯大律师和具加州律师协会资格，2003年获香港中文大学颁发荣誉法学博士学位。2009年获选为香港证券学会荣誉院士及国际欧亚科学院院士，并于2010年成为世界银行国际投资纠纷调解中心的中华人民共和国指定调解员。2002年11月至2005年12月期间，出任环球数码创意控股有限公司非执行董事，并于2004年9月至2006年3月期间，出任领汇房地产投资信托基金管理人领汇管理有限公司的独立非执行董事。自2004年11月至2010年6月，任中国神华能源股份有限公司独立非执行董事。自2010年6月起，担任中国人寿保险股份有限公司独立非执行董事。环球数码创意控股有限公司的股份于香港联交

4、所创业板上市，领汇房地产投资信托基金的基金单位、中国神华能源股份有限公司的股份及中国人寿保险股份有限公司的股份分别于香港联交所主板上市。黄世忠，自2007年8月起任本行独立董事。现任厦门国家会计学院副院长、厦门大学会计系教授。1986年毕业于加拿大达尔豪西大学，获得工商管理硕士学位，1993年获厦门大学经济学（会计学）博士。曾先后担任厦门天健会计师事务所首席合伙人、厦门大学管理学院副院长。目前兼任国际财务报告准则咨询委员会委员，全国会计专业硕士教育指导委员会委员、财政部会计准则委员会委员、中国会计学会常务理事、中国注册会计师协会审计准则委员会委员。黄丹涵，自2007年11月起任本行独立董事

5、。1987年毕业于法国斯2特拉斯堡罗伯特舒曼法学院，获得法学“国家博士”学位，为在社科领域首位获得该学位的新中国学人。回国以来先后在中国对外贸易经济合作部（现商务部）、大学、律师事务所、大型国有外贸公司和金融机构工作，包括曾任中国建设银行法律部总经理（1999年8月至2001年3月），中国银河证券有限责任公司首席律师（2001年4月至2004年9月）。亦曾兼任中国证监会首届股票发行审核委员会委员（1993年至1995年）、中国—欧盟世贸项目（2004年至2009年）服务贸易资深专家，现为中国—欧盟世贸项目（二期，2010年至2015年）服务贸易首席专家、北京市中博律师事务所高级顾问。自20

6、07年9月起担任西非开发银行中国董事，现任期至2013年8月。自2012年12月起担任申银万国证券股份有限公司独立董事，任期三年。周文耀，自2010年10月起任本行独立董事。曾于2003年4月至2010年1月担任香港交易及结算所有限公司的执行董事及行政总裁。香港交易及结算所有限公司在香港联合交易所有限公司主板上市。现任香港大学司库、校务委员会及校董会委员、香港数码港管理有限公司主席及国际培幼会（香港）主席，同时担任AustralianSuperPty.Ltd.亚洲咨询委员会委员。1997年至2003年曾任汇丰投资管理（香港）有限公司亚太（日本除外）地区总裁。1992年至1997年及2003

7、年至2010年1月期间，担任香港特别行政区公司法改革常务委员会委员。于2003年至2010年1月期间担任国际证券交易所联会董事并于2007年及2008年任该联会工作委员会主席及于2009年任该联会副主席，于2001年至2007年任香港证券及期货事务监察委员会咨询委员会委员。1970年获香港大学工程学学士学位，分别于1979年及1982年获香港大学管理学文凭及3工商管理学硕士学位，1987年获香港中文大学财务学文凭（优异）