恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

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1、证券代码：300157证券简称：恒泰艾普编号：2012-068恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于2012年8月21日上午9:00，在北京市海淀区农大南路1号院2A座7层会议室召开，会议通知已于2012年8月16日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公

2、司章程》的规定。会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式表决做出如下决议：一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》鉴于公司第一届董事会三年任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定和《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经广泛征询意见，本次董事会提名孙庚文、汤承锋、邓林、李怀奇、周守为、沈超为董事候选人（简历附后），牟书令、钱爱民、万力为独立董事候选人（简历附后），任期为三年。上述独立董事候

3、选人需经深圳证券交易所审核无异议后将与非独立董事候选人一并提交公司2012年第一次临时股东大会审议。公司独立董事关于董事会换届选举及半年报相关事项的独立意见、公司独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见同日在中国证监会指定信息披露网站上进行公告。二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审核<公司2012年半年度报告>及其摘要的议案》恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司《2012年半年度报告》及摘要将刊登于2012年8月22日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及中国证监会创业板指定信

4、息披露网站。恒泰艾普石油天然气技术服务有限公司董事会二○一二年八月二十一日附件:董事候选人简历附件：董事候选人简历一、非独立董事候选人简历孙庚文先生，1983年毕业于武汉测绘学院计算机专业，现任公司董事长、总经理。孙庚文1983年-1996年先后在石油部物探局、石油部办公厅、中国石油天然气总公司办公厅工作；1997年1-4月任职于中国石油天然气亚澳公司；1997年4月，与他人共同创办油气装备公司，2001年油气装备公司在国内出资设立中油恒泰、艾普斯特，孙庚文与杨绍国等人在美国设立E&PTech公司。2005年-2009年，孙庚文

5、担任恒泰有限公司经理。孙庚文先生荣获“2009年中关村高端领军人才——创业未来之星”等荣誉称号；主要社会职务包括北京市海淀区侨联副主席。孙庚文先生是公司管理团队的核心，在石油行业拥有多年从业经验，了解行业技术发展趋势，熟悉公司主要客户的经营模式和管理体制，能够从全局的视角、战略的高度把握公司未来发展方向。邓林先生，成都理工大学地球探测与信息技术专业博士毕业，教授职称。1982年至2000年在成都理工大学工作，曾任应用数学系副主任；2000年至2003年，在中国石油大学地质资源与地质工程博士后流动站从事研究工作；2003年至200

6、7年，在艾普斯特公司主管研发工作；现任公司董事、副总经理。邓林先生拥有应用数学、软件开发、地球物理、石油地质等多个领域的专业背景，长期从事数学和计算机技术在油气勘探领域的应用研究；曾负责或主研国家自然科学基金重大项目子课题两项，国家高技术研究发展计划（863）项目子课题一项，国家科技攻关项目子课题四项，部级或局级科研项目八项；代表性成果有国家自然科学基金重大项目《储层描述新方法应用及人机交互综合处理解释子系统》；曾在国内外学术刊物和会议发表论文30余篇，专著有《海相残余盆地成藏动力学过程模拟理论和方法》等。汤承锋先生，西南石油学

7、院采矿专业学士。1982年至2002年在中国石油新疆油田分公司勘探开发研究院工作，曾任中国石油新疆油田分公司勘探开发研究院院长、教授级高级工程师。2002年至2009年1月，担任中油和黄信息技术有限公司等公司的技术或管理职务。2009年2月至今担任公司副总经理，同时担任志大同向公司执行董事。汤承锋先生曾参与或组织过准噶尔盆地石西油田、漠北油田、玛北气田、陆梁油田和石南油田的勘探开发，承担过哈萨克斯坦、印尼、乍得、阿曼、叙利亚等国家油田的评价和开发方案服务项目；在准噶尔盆地的油气田勘探开发研究中获国家级科技进步二等奖1项；获省部级

8、科技进步奖4项。获2001年度新疆维吾尔自治区十大杰出青年称号。李怀奇先生，现任世界石油理事会中国国家委员会秘书长,曾任中国石油天然气集团公司咨询中心副主任、专家委员会顾问；高级经济师，在中国石油天然气行业拥有近40年的工作经验；先后在中国石油天然气集团公司大庆