圣农发展：2009年度社会责任报告 2010-03-26

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1、福建圣农发展股份有限公司2009年度社会责任报告福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）始终坚持“以人为本”和“品质最优、成本最低”的经营理念，秉承“共生共荣、共创共享”的公司精神，以“为中国人提供高品质优质鸡肉”为己任，在致力于实现企业可持续发展、为股东创造价值的同时，积极维护债权人和职工的合法权益，保障劳动者的健康和安全，诚信对待供应商、客户和消费者，大力发展循环经济，节能减排、保护环境，踊跃参与社会捐献、赞助等各种社会公益事业，积极承担对公司股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区、环境

2、等利益相关者的责任并切实履行应尽的义务，为构建和谐社会做出应有的贡献。本报告是根据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》，参照《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：年度报告披露相关事项》等相关文件编写，以公司2009年度工作为重点，真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中履行社会责任方面的重要信息。希望本报告能起到与社会各界沟通、交流的桥梁作用，能加强社会各界对本公司的认知，公司也希望接受社会的监督，从而推进公司履行社会责任工作做得更好。一、股东和债权人权益保护1、改善和提高公司治理水平。公司建立了股

3、东大会、董事会、监事会等相互约束的法人治理结构，组织机构分工明确、职能健全清晰，与股东不存在任何隶属关系。公司能够公平对待所有股东，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司人员、机构、业务、资产、财务与控股股东完全独立，确保公司独立经营。2009年，公司持续推进治理建设，进一步修订和完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《董事会秘书制度》、《募集资金使用管理办法》、《关联交易管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《对外

4、担保管理制度》等各项规章制度，并新制定了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《敏感信息排查管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》、《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》、《投资者关系管理制度》等制度。2、公司2009年度共召开了五次股东大会。会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司2009年第四次临时股东大会由于提交审议的《关于使用部分闲置募集资

5、金暂时补充流动资金的议案》涉及公司使用超过募集资金净额10%以上的闲置募集资金补充流动资金，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，在经公司董事会审议通过、独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见后提请公司股东大会审议，并提供网络投票表决方式，以利于社会公众股股东参与公司重大事务的决策，切实维护中小股东的利益。3、严格按照国家有关法律、法规、规章、深圳证券交易所业务规则以及公司《信息披露事务管理制度》的规定履行信息披露义务，确保信息披露的公平性、真实性、准确性、及时

6、性和完整性，保护投资者的合法权益，保证了投资者对公司重大事项和经营情况的知情权，不存在选择性信息披露的情形。4、公司在生产经营稳步发展的同时，重视对投资者的回报，实行持续、稳定的股利分配政策回报股东，积极构建与股东的和谐关系。最近三年累计分配利润181,008,399.07元，占连续三年实现的年均净利润的135.01%。公司2008年度实现净利润181,342,844.26元，2009年，公司以截止2008年12月31日股份总数36900万股为基数，向公司全体股东每10股分配现金股利1.4元（含税），合

7、计派发现金股利51,660,000元，以较好的业绩回报股东。根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求，2009年8月2日，公司召开2009年第二次临时股东大会，对《公司章程(草案)》第一百五十五条规定的利润分配政策条款进行了修改，明确现金分红政策，积极以现金分红回报股东。5、公司致力于建立良好的投资者关系。公司进一步修订、完善了信息披露相关制度，建立了公告、网上说明会、电话传真、网站、专门邮箱等多种与投资者沟通的渠道，充分利用公司的投资者关系互动平台认真对待每一位咨询者，遵循真实、

8、准确、完整、及时、公平的原则，及时披露公司信息，在规范信息披露的前提下，还通过公司网站定期披露公司生产经营动态新闻。6、公司建立了完善、规范的财务制度和经营管理制度，有效保障了公司资产、资金安全。公司在经营决策过程中，追求股东利益最大化的同时，充分考虑了债权人的合法权益。公司成立以来，与各金融机构建立了良好的合作关系，贷款从未出现逾期和欠息现象，因公司信用程度良好，债权人评价较高，公司于2008年11月被评为中国农业发展银行总行黄金客户，也