塔牌集团：2009年度社会责任报告

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1、广东塔牌集团股份有限公司2009年度社会责任报告《2009年度社会责任报告》是公司上市后对外发布的第二份社会责任报告。本报告分为五个部分：公司概况、年度综述、社会责任履行情况、公司在履行社会责任方面改进计划、报告寄语。一、公司概况广东塔牌集团股份有限公司系由广东塔牌集团有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2008年5月16日成功登陆深圳证券交易所中小企业板，证券代码：002233，证券简称：塔牌集团，并纳入中小板100指数。塔牌集团以水泥为主业，实现跨区域、跨行业、多元化发展，拥有12家子公司5家分公司，在职员工3600多人，总资产42.16亿

2、元，水泥年产能1050万吨，被列入国家重点支持发展及《广东省建材工业2005～2010年发展规划》鼓励扶持发展的上市企业。二、年度综述：《广东塔牌集团股份有限公司2009年度社会责任报告》以2009年度为重点，真实、客观地反映公司从事生产经营管理活动中，履行社会责任方面的重要信息。报告期内，公司合法经营，全部达到了国家法律法规的要求和标准，未出现重大环保问题；在持续有效运行ISO9001质量管理体系的基础上，顺利通过了ISO14000环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。进一步提高企业产品质量、环境绩效和职业健康安全绩效，确保质量目标、职业

3、健康安全目标与环境管理目标的实现，提高企业核心竞争力。（一）社会责任宗旨和理念公司以“诚信、规范、发展、效益”为经营理念，始终坚持经济效益、社会贡献相统一，在不断提升企业经营业绩的同时，致力于与社会、自然协调发展，与股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商等和谐共赢，自觉把社会责任融入到企业战略、文化和生产经营的全过程，积极履行社会责任，全面提升企业价值。1/6（二）社会责任制度建设公司已建立了较为完善的制度管理体系。公司通过制订“三会”类、行政管理类、生产安全类、产品质量类、财务管理类等管理制度，使得公司在稳健经营稳步发展的同时，履行社会责任的

4、思路和方向更加明确，全力推进企业的优化发展、安全发展、清洁发展、节约发展和共同发展。（三）社会责任规划公司以“为股东提供回报、为员工提供平台、为客户创造价值、为社会创造繁荣”为己任，致力于企业社会价值的提升。在追求经济效益、保护股东利益的同时，切实诚信对待和保护其他利益相关者。同时，把安全生产、节能减排、环境保护作为一项坚持不懈的重点工作，积极承担社会责任，走“高科技、高效益、低能耗、重环境”的新型工业化道路。（四）公司社会责任活动2009年，公司深入开展学习实践科学发展观活动，结合科学发展观的思想和理念实施优质服务；开展众多社会公益活动，支援慈

5、善事业，支持当地经济建设；加强民主管理，维护员工合法权益；增强企业凝聚力，积极开展各项活动，营造和谐共融的企业文化氛围。（五）公司社会责任所获荣誉称号截止到2009年，公司荣获了“全国用户满意企业”、“全国精神文明建设先进单位”、“中国建材百强企业”、“全国模范职工之家”、“广东省先进基层党组织”、“广东省文明单位”、“广东省诚信示范企业”、“广东省连续11年守合同重信用企业”等国家、省部级荣誉称号。三、社会责任履行情况作为企业公民，公司把承担社会责任作为企业的长期发展战略的一部分，并视为一项应尽的责任和义务。（一）股东和债权人权益保护公司依据《

6、公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，逐渐形成一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制制度体系。2009年，公司持续深入开展公司治理工作，提升公司治理水平，提高公司管控质量，切实保障全体股东和债权人的合法权益。1、公司按照中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》、深交所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司公平披露指引》、《中小企业板投资者权益保护指引》要求，严格遵守公司《信息披露事务管理制度》，认真履行信息披露义务，2/6平等对待所有投资者。公司在信息披露工作中，严格执行公开、公平、公正原则，做到信息披露工作

7、的及时、准确、完整。不做选择性信息披露，维护中小投资者的知情权。2009年，公司共接待12批次机构投资者共40余家合计50多人次来公司实地调研，做到了热情接待，合理解释，与投资者建立了良好的互动关系。2、公司股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。报告期内共召开了3次股东大会，审议了《关于本次发行可转换公司债券方案的议案》、《关于为全资子公司福建塔牌水泥有限公司申请银团贷款人民币64000万元提供连带责任保证担保的议案》等议案，其中公司2009年第一次临时股东大会和2009年第二次临时股东大会并采

8、取了现场投票和网络投票相结合投票方式，充分了保障公司股东尤其是中小股东的合法权益。3、多年以来，公司与银行建立了良好的合作关系，与10多