海南珠江控股股份有限公司董事会关于召开2005年度股东大会的公告

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1、证券代码：000505200505证券简称：*ST珠江*ST珠江B公告编号：2006-014海南珠江控股股份有限公司董事会关于召开2005年度股东大会的公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司四届董事会临时会议根据本公司章程及有关规定决定召开2005年度股东大会，现将有关事项公告如下：一、会议基本情况1、时间：2006年6月20日（星期二）上午9：30分2、地点：海口珠江广场帝豪大厦29层本公司会议室3、召开方式：现场投票4、召集人：本公司董

2、事会二、会议审议事项1、审议《2005年度董事会工作报告》2、审议《2005年度报告》3、审议《2005年度监事会工作报告》4、审议《2005年度财务决算报告和利润分配预案》5、审议《关于董事会换届选举的议案》（1）郑清为第五届董事会董事；（2）吴小静为第五届董事会董事；（3）史永辉为第五届董事会董事；（4）彭树银为第五届董事会董事；（5）张剑为第五届董事会董事；（6）谭曙光为第五届董事会董事。（7）杨凯军为第五届董事会独立董事；（8）张陶伟为第五届董事会独立董事；（9）杨卫平为第五届董事会独立董事。独

3、立董事候选人正在深交所审核，无异议后提交股东大会选举。6、审议《关于监事会换届选举的议案》（1）孙宪利为第五届监事会监事；（2）佘建辉为第五届监事会监事。7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》8、审议《修改<公司章程>及其附件<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>的议案》。三、议案内容的披露1、修改后的《公司章程》及附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》全文披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2、董事、监事候选人简历按新股

4、东大会规则重新披露于今日《证券时报》。3、其余议案内容详见2006年4月25日《证券时报》及巨潮资讯网本公司的公告。四、出席会议人员1、公司董事、监事及高级管理人员；2、截止2006年6月16日收市在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；3、为本次会议出具法律意见书的律师。五、登记办法1、具备出席会议资格的股东，请于6月19日上午9：00---12：00，下午2：30分---5：00进行登记，个人股东持本人

5、身份证、证券帐户卡及持股凭证，被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证，法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证到海南珠江控股股份有限公司董事会秘书处办理登记手续。2、外地股东可凭上述证件或文件的传真或信函进行登记。公司传真（0898）68581026六、其它事项1、会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理2、联系办法：电话：（0898）68581888转邮政编码：570125公司地址：海口市珠江广场帝豪大厦29层联系人：冯

6、湃顾利荣海南珠江控股股份有限公司董事会二00六年五月十七日附：授权委托书兹委托先生（女士）代表先生（女士）参加海南珠江控股股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。委托人签名：股东帐号：身份证号：持股数：委托日期：被委托人签名：身份证号：董事候选人简历郑清性别男出生年月1966年3月14日北京市政协委员教育背景、工作经历、兼职情况：1984年9月—1987年7月就读于北京经济学院经济系城市管理专业1987年8月—1993年10月在北京市政府房改办公室任副处长1993年10月—1994年12月任

7、北京市新兴房地产开发总公司总经济师1994年12月—1995年11月任北京市新兴房地产开发总公司总经理1995年11月—1999年6月任北京市万发房地产开发股份有限公司副董事长兼总经理1999年6月至今任海南珠江控股股份有限公司董事长兼总经理北京市万发房地产开发股份有限公司董事与控股股东及实际控制人的关联关系：任本公司第一大股东北京市万发房地产开发股份有限公司董事持有公司股份数量：25000股是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否彭树银性别男出生年月1957年7月31日教育背景、工作经历、

8、兼职情况：1978年由泰安市考入清华大学土木系工民建专业,1983年7月毕业留校任教,1991年3月获工学硕士学位。1991年11月调入北京市政府房改办公室工作，任协调处副处长。1992年12月成立北京市新兴房地产开发总公司，任公司副总经理兼总工程师至今。1999年6月至今任海南珠江控股股份有限公司董事。与控股股东及实际控制人的关联关系：任本公司控股股东实际控制人北京市新兴房地产开发总公司副总经理持有公司股份数量：0股是否受过中国证监会及其