冠农股份拟设立并购基金

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1、证券代码：600251股票简称：冠农股份编号：临2014-067新疆冠农果茸集团股份有限公司关于与上海涌泉亿信投资发展中心（有限合伙）共同发起成立投资管理公司及拟定设立新兴产业投资并购基金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示投资标的名称：上海冠农涌信股权投资管理有限责任公司（以下简称“冠农涌信”），在冠农涌信找到合适项目后，冠农涌信负责筹备发起设立新兴产业投资并购基金，拟定规模不超过10亿

2、人民币，其中公司承诺出资20%，涌泉亿信及其关联机构承诺合计出资5%，其余资金由涌泉亿信负责募集。投资金额：1,000万元，其中公司出资500万元，占股50%。特别风险提示：无一、对外投资概述（一）对外投资的基本情况为了助推围绕新疆冠农果茸集团股份有限公司（以下简称“公司”，“冠农股份”）既定的战略发展方向开展投资、并购、整合等活动，公司于2014年11月23日与上海涌泉亿信投资发展中心（有限合伙）（以下简称“涌泉亿信”）签署了《新疆冠农果茸集团股份有限公司与上海涌泉亿信投资发展中心（有限合伙）共同发

3、起成立投资管理公司及拟定设立新兴产业投资并购基金的合作框架协议》，拟投资成立上海冠农涌信股权投资管理有限责任公司（暂定名，以工商登记为准）。加快扩张如下领域：第一、以冠农股份主业为核心，继续做大做强现有产业，实施产业升级战略，一方面基于“丝绸之路经济带”战略中新疆独特的1区位优势，向产业链下游延伸，投资农产品深加工行业，以及线上和线下的国内或跨境农产品交易平台；另一方面基于能够有效降低原料和物流成本，提高生产效率，投资农产品深加工产业链上的机器人自动化领域。第二、基于新经济体消费升级的大趋势，把握新兴行业

4、的增长动力，投资文化娱乐领域的移动互联网应用行业，进而创造新的业务增长点。冠农涌信注册资本金1,000万元，公司以自有资金出资500万元，占股50%；涌泉亿信出资500万元，占股50%。在冠农涌信找到合适项目后，冠农涌信负责筹备发起设立新兴产业投资并购基金，拟定规模不超过10亿人民币，其中公司承诺出资20%，涌泉亿信及其关联机构承诺合计出资5%，其余资金由涌泉亿信负责募集。（二）公司第四届董事会第二十七次会议已审议通过《公司与上海涌泉亿信投资发展中心（有限合伙）共同发起成立投资管理公司及拟定设立新兴产业投

5、资并购基金的议案》，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议批准。（三）本次对外投资事项不涉及关联交易，也不属于重大资产重组事项。二、合作框架协议的主要内容(一)公司董事会已对涌泉亿信的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。(二)关于冠农股份与涌泉亿信共同发起成立上海冠农涌信股权投资管理有限责任公司：1、合作方基本情况上海涌泉亿信投资发展中心（有限合伙），注册地址：上海一二八纪念路928号。执行事务合伙人：艾亮。主要业务：投资管理、资产管理、产业并购、权益资本管理等。涌泉亿信创投团队自2000年伊

6、始至今，十多年间专注于中国资本市场运营，拥有理论底蕴深厚、实战经验丰富的股权投资专家顾问团队。专注于资产管理、产业并购、权益资本管理、私募股权投资等业务。至今已成功发行并管理过基金和资管计划近20个，完成多家上市公司股权投资、并购与权益资产管理。截至2014年10月，涌泉亿信基金管理和各类股权投资管理总额约为八十亿元。22、合作框架由冠农股份和涌泉亿信共同以自有资金投资成立：上海冠农涌信股权投资管理有限责任公司，由双方共同组建公司经营团队。注册资本1,000万元。主要经营管理范围：实业投资、投资管理、资产

7、管理、企业管理咨询，股权投资、创业投资（以工商部门最终核定的经营范围为准）。3、出资方式冠农涌信的注册资本由冠农股份和涌泉亿信以现金方式出资，具体出资比例见下表：股东名称认缴比例新疆冠农果茸集团股份有限公司50%上海涌泉亿信投资发展中心（有限合伙）50%合计100%4、冠农涌信的主要职责（1）冠农涌信负责围绕新兴产业投资并购基金主要的投资方向—冠农股份现有产业链的延伸、国内或跨境线上和线下农产品交易平台、农产品深加工产业链上机器人自动化、移动互联网应用行业，开展项目承揽、项目初步分析、立项评估、尽职调查、

8、项目盈利预测和估值、投资方案设计和评估等工作。冠农涌信按照“三优先”原则进行项目承揽：符合产业主导方向且行业地位显著的项目要优先；产品具有竞争力且既能产品经营又能资本经营的项目要优先；有成熟的经营管理团队的项目要优先。（2）冠农涌信设立投资及退出决策委员会，负责对新兴产业投资并购基金的项目投资与退出变现事项做出决策。投资及退出决策委员会由4名委员组成，冠农股份委派2名、涌泉亿信委派2名，项目投资和退出须3名及以上委员同意方可通