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1、辽河金马油田股份有限公司二○○四年年度报告公告编号：2005-01辽河金马油田股份有限公司2004年年度报告重要提示1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司董事贾忆民先生因工作原因未能出席本次会议，委托王正江董事代行表决；许智慧独立董事因工作原因未能出席本次会议，授权赵选民独立董事代行表决。3、公司2004年度财务报告已经北京中兴宇会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见、无解释性说明的审计报告。4、公司董事长王春鹏先生、财务总监赵成斌先生、财
2、务负责人关雨伟先生声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。辽河金马油田股份有限公司董事会1辽河金马油田股份有限公司2004年年度报告目录一、公司基本情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3二、会计数据和业务数据摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4三、股本变动及股东情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6四、董事、监事、高级管理管理人员和员工情况⋯⋯⋯9五、公司治理结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯16六、股东大会情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯20七、董事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯21八、监事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯30九、重要事项⋯⋯⋯
3、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯33十、财务报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯36十一、备查文件目录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯702辽河金马油田股份有限公司2004年年度报告一、公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：辽河金马油田股份有限公司中文缩写：辽河金马公司法定英文名称：LiaoheJinmaOilfieldCO.,LTD英文缩写：LHOilfield（二）公司法定代表人：王春鹏（三）公司董事会秘书：李忠涛公司证券事务代表：战丽联系地址：辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街邮编：124010联系电话：0427－72982997298295传真：0427－7
4、298293电子信箱：lhyt0817@sohu.com（四）公司注册地址：辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街公司办公地址：辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街迎宾路13号邮政编码：124010公司电子信箱：lhyt@vip.163.com（五）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》中国证监会指定的登载公司年度报告的网址：http://www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点：董事会秘书处（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所3辽河金马油田股份有限公司2004年年度报告股票简称：辽河油田股票代码：000817（七）其他有关资料公
5、司首次注册登记日期：1998年5月6日公司注册登记地点：辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街公司法人营业执照注册号：24269446－3公司税务登记号码：211103242694463公司聘请的会计师事务所：名称：北京中兴宇会计师事务所有限责任公司办公地址：北京西长安街88号首都时代广场二、会计数据和业务数据摘要（一）公司2004年度主要会计数据（单位:人民币元）项目金额利润总额897,949,452.73净利润618,571,790.31扣除非经常性损益后的净利润*644,281,244.71主营业务利润940,988,040.11其他业务利润524,155.18营业
6、利润922,621,398.16投资收益9,867,649.68补贴收入营业外收支净额-34,539,595.11经营活动产生的现金流量净额830,910,717.23现金及现金等价物净增加额716,312,941.26*注：扣除非经常性损益的项目及涉及金额（单位：人民币元）非经常性损益项目2004年度投资收益9,867,649.684辽河金马油田股份有限公司2004年年度报告营业外收入747,096.00营业外支出35,286,691.11所得税影响额1,037,508.97（二）公司近三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）项目2004年2003年2
7、002年主营业务收入1,436,490,158.191,386,904,678.361,205,891,777.40净利润618,571,790.31538,107,586.92397,864,408.74总资产3,399,399,611.663,215,832,848.772,938,754,016.74股东权益3,236,421,215.813,057,849,425.502,739,741,838.58每股收益0.560.490.36(元/股)每股净资产2.942.782.49(元/股)调整后的每股净资产(元/股)2.942.782.49每股经营活动产生
8、的现金0.760.670.62流量净额
