黄山永新股份有限公司

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5、息披露的事务管理8第一节信息披露相关程序8第二节投资者关系活动11第三节董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员等的报告、审议和披露的职责12第四节董事、监事和高级管理人员等买卖公司股份的报告、申报和监督13第五节子公司信息披露事务管理15第六节持股5％以上的股东、实际控制人信息披露事务管理15第五章信息披露的保密措施16第六章信息披露的档案管理17第七章信息披露的责任追究17第一节日常信息披露重大差错的责任追究17第二节年报信息披露重大差错的责任追究18第八章财务管理和会计核算的内部控制及监督机制19第九章其他19第

6、十章附则20-21-黄山永新股份有限公司信息披露管理制度第一章总则第一条为了规范黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、业务规则及《公司章程》等的有关规定，特制定本制度。第二条公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息。公司在境内、外市场发行证券及其衍生品种时，在境外市场披露的信息，

7、应当同时在境内市场披露。第三条公司及公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。第四条在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。第五条信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告和临时报告等。第六条公司依法披露信息，应当将公告文稿和相关备查文件报送证券交易所登记，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的媒体发布。公司在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体，不得以新闻发布或者答

8、记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。第七条公司应当将信息披露公告文稿和相关备查文件报送中国证监会安徽监管局，并置备于公司住所供社会公众查阅。第八条公司信息披露文件应当采用中文文本。同时采用外文文本的，公司应当保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义时，以中文文本为准。第九条公