黄山永新股份有限公司.doc

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1、黄山永新股份有限公司HUANGSHANNOVELCO.,LTD章程证券代码：002014证券简称：永新股份修订时间：年月日黄山永新股份有限公司　　　　　　　　　　　　　公司章程目录第一章总则2第二章经营宗旨和范围3第三章股份3第一节股份发行3第二节股份增减和回购4第三节股份转让5第四节其他5第四章股东和股东大会6第一节股东6第二节股东大会的一般规定8第三节股东大会的召集10第四节股东大会的提案与通知12第五节股东大会的召开13第六节股东大会的表决和决议16第五章董事会19第一节董事19第二节董事长特别行为规范21第三节独立董事22第四节董事会26第五节董事会秘书31第六章总经

2、理及其他高级管理人员34第七章监事会35第一节监事35第二节监事会36第八章财务会计制度、利润分配和审计38第一节财务会计制度38第二节内部审计39第三节会计师事务所的聘任39第九章通知和公告40第一节通知40第二节公告40第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算40第一节合并、分立、增资和减资40第二节解散和清算41第十一章修改章程43第十二章 附则43-44-黄山永新股份有限公司　　　　　　　　　　　　　公司章程第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《

3、证券法》）和其他有关规定，制订本章程。第二条黄山永新股份有限公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部“外经贸资二函[2001]820号”文批准，由黄山永新装饰包装材料有限公司整体变更设立。公司在中华人民共和国国家工商行政管理总局注册登记，取得企业法人营业执照；2002年12月31日转到安徽省工商行政管理局，现营业执照号为企股皖总字第002030号。第三条公司于2004年6月8日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股234

4、0万股，于2004年7月8日在深圳证券交易所上市。公司于2007年6月22日经中国证券监督管理委员会核准，公开增发新股普通股1194万股，于2007年7月27日上市交易。第四条公司注册全称：黄山永新股份有限公司HUANGSHANNOVELCO.，LTD第五条公司住所：安徽省黄山市徽州区徽州东路188号。邮政编码：245061。第六条公司注册资本为人民币140,784,000元。第七条公司为永久存续的股份有限公司。第八条董事长为公司的法定代表人。第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条-44-黄山永新股份

5、有限公司　　　　　　　　　　　　　公司章程本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨：根据《中外合资经营企业法》，本着平等互利原则，各方共同投资，生产真空镀膜、塑胶彩印、复

6、合软包装材料、新型药品包装材料等精细化工产品，努力开拓国际市场，共创最佳经济效益。第十三条经工商行政管理部门核准，公司的经营范围：生产真空镀膜、塑胶彩印复合软包装材料，生产和销售自产的新型药品包装材料、精细化工产品等高新技术产品。第三章股份第一节股份发行第十四条公司的股份采取股票的形式。第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值。第十七条公司发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

7、集中托管。第十八条公司成立时，发起人股份为7000万股，其中：黄山永佳（集团）有限公司持有4133.15万股，大永真空科技股份有限公司持有1438.15万股，美佳粉末涂料有限公司持有700万股，永邦中国投资有限公司（原名为永新华东投资有限公司）持有623.7万股，合肥神鹿集团公司持有105万股。发起人以各自持有原黄山永新装饰包装有限公司的股权所对应的净资产作为对公司的出资，出资时间为2001年9月22日。第十九条公司股份总数为140,784,000股，全部为普通股。第二十条-44-黄山永新股份有限公司