银行员工行为排查情况总结

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1、2季度员工行为排查情况报告12014年一季度员工行为排查情况汇报2银行员工行为排查情况总结42014年员工行为排查自查报告52014年员工行为排查自查报告62季度员工行为排查情况报告市分行：根据市分行案防工作要求和支行案防工作计划，支行已组织完成2季度全部员工的行为排查。现将有关排查情况报告如下：一、员工自查和互查情况此次参与排查的员工：、、、、、、、、。排查方式包括员工自查、员工互查，通过自查和互查两个环节后，支行负责人、对本支行10名员工进行排查确认，未发现员工有排查行为表中所列行为。二、员工家访和员工谈心情况2季度支行共进行2次员工

2、家访和6次员工谈心。（一）家访情况支行两位负责人分别于4月20日晚、5月17日晚到XX和XX家进行家访，得到家长（兄长）的支持和配合。通过家访，我们感受到对员工家长对员工工作的支持，员工的压力甚至传导到了家长，同时通过与家长的进一步沟通，我们对员工日常行为和爱好有一个大致的了解，本期家访的2名员工均无不良嗜好，员工家庭中无特珠情况和问题。（二）员工谈心情况支行负责人分别与XX、XX进行谈心，对员工近期表现进行点评，肯定员工的成绩，指出员工工作中存在的不足，并提出建设性指导意见。通过谈心，拉近了负责人与员工的距离，增强了支行凝聚力，员工对支

3、行各项工作有更清晰的认识，对今后工作有更明确的目标。三、排查结果经过自查、互查、排查、家访、谈心5个环节，支行全体员工行为均无异常，未发现存在排查表中所列事项的违规行为。支行2014年一季度员工行为排查情况汇报2014年一季度，...对下辖..个二级支行和..个内设部门，共计..名员工，开展了行为排查，排查机构比例达到100%，排查人员比例达到100%。现将相关情况汇报如下。一、员工行为排查基本情况（一）排查工作组织情况支行员工行为排查工作成立了由..行长任组长，..任副组长的领导小组，具体工作由..部牵头，..部协同，采用集中排查的方式

4、，于2014年3月21—23日期间，组织开展排查工作。（二）排查机构及人员情况1...支行下辖3个二级支行，共3个网点，有员工15名（含劳务人员5名）。其中：管理类0名，占比0%；专业类2名，占比0%；操作类13名，占比0%；销售类0名，占比0%。3...支行本部有2个内设部门，有员工13名（含劳务人员4名）。其中：管理类0名，占比0%；专业类7名，占比0%；操作类3名，占比0%；销售类4名，占比0%。排查发现异常行为员工0人。二、排查发现异常行为分析（一）涉嫌案件情况1.二级支行：贪污侵占挪用类0人，占比0%；贿赂类0人，占比0%；其他

5、犯罪类0人，占比0%；外部查办类0人，占比0%。3.支行内设部门：贪污侵占挪用类0人，占比0%；贿赂类0人，占比0%；其他犯罪类0人，占比0%；外部查办类0人，占比0%。（二）存在隐患可能诱发案件行为情况1.二级支行：工作表现异常0人，占比0%；经济往来异常0人，占比0%；社会交往异常0人，占比0%；家庭状况异常0人，占比0%。3.支行内设部门：工作表现异常0人，占比0%；经济往来异常0人，占比0%；社会交往异常0人，占比0%；家庭状况异常0人，占比0%。三、存在主要问题1、对员工行为排查工作认识不够清晰，没有意识到排查的重要性。2、员工

6、风险防范意识有待提高。四、下一步工作措施银行员工行为排查情况总结根据总、分行的统一部署和当前经济社会环境，城西支行在四季度对支行员工例行开展了可疑行为排查工作。主要分为约谈、走访客户、家访等排查方式。一、结合排查治理员工参与民间融资活动，排查化解风险隐患。我行员工行内工作期间的行为基本可控，对于行外的个人行为，支行通过高度关注其工作动态、不定期走访其服务客户等手段多方面了解，另外也通过轮岗等手段防范风险。支行认真组织排查治理员工参与非法集资、违规担保以及违规经商办企业活动，深入各小额贷款公司、担保公司、有信贷关系的企业多方打听，了解有无我

7、行员工参与高利贷、违规担保、参与社会集资，以及充当资金掮客等行为，以排查违规人员、保持队伍稳定。通过自查，未发现我行员工有高息放贷、民间融资、兼职和经商办企业等行为，也未发现存在博彩及异常消费行为。二、强化警示教育，促进员工行为动态管理常态化。支行通过晨会、座谈、约谈等方式，教育员工珍惜职业生涯，提高自律意识，专心工作，遵纪守法。注重“关注”和“关怀”相结合，打造和谐环境，助力案件防范。对于员工的工作表现、经济往来、社会交往、家庭状况等事项，支行通过个人约谈及侧面了解，及时掌握情况，挖掘思想根源，消除不良动机。同时组织各种集体活动，增强团

8、队凝聚力，打造团结拼搏、积极向上的企业文化，为案件防范工作营造强大的支撑。支行长期注重廉政建设，对各部门负责人严格管理，不断要求其增强廉洁自律意识。对于支行重要岗位人员，如主办信贷人员、小微业