外部欺诈风险

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1、工行广西分行采取措施切实防范外部欺诈风险www.gx.xinhuanet.com　2008年02月29日11:15:40　来源：新华网广西频道    新华网广西频道２月２９日电（记者　何丰伦）为有效防范外部欺诈风险，工行广西分行按照工总行工作要求，结合实际，制定了一系列工作措施，切实做好防范外部欺诈事件工作。　    战线前移，要求各级行将工总行发布的通知与风险提示传达至一线业务管理和经办柜员，业务经办行总会计对目前该行已贴现和质押的票据重新进行审查、复验，确保存量票据的真实性。　    保持高度警惕。要求业务经办人员在办理票据贴现、质押、到期付款、委托收款、受理客户

2、票据真伪验证等业务时要保持高度警惕，需要查询的票据应严格按照制度规定，核实票据原件后方可进行查询，并换人或集中进行复审，确保票据真实无误。　    及时反映问题，加强安全保障。要求业务经办人员对已确认伪造、变造、克隆的票据要予以扣留，并立即报告业务主管部门或保卫部门。　    抓住典型案例和典型经验，举一反三。各级行要认真总结防范成功经验，组织广大员工深入分析案例细节，积极探索进一步防范外部欺诈风险的应对措施，总结案例共性，研究和掌握票据辨识要点，并将成熟的经验和做法及时向上进行报告。　    强化安全保障意识。要求各行注重培养基层员工风险防范意识，培育审慎的风险管理

3、文化，加大员工培训力度，提高基层业务经办人员的业务技能，严格按照业务操作流程办理。（完）工行济宁分行加强防范外部欺诈风险2010-10-2018:18:00   作者：通讯员张昭庆  来源：大众网 近年来，个别不法分子觊觎利用假票据欺诈银行资金的现象十分猖獗。为切实防范利用克隆和变造银行承兑汇票办理贴现等欺诈风险，结合近期外部欺诈风险及内部风险防范新趋势，工商银行济宁分行就近期需要重点关注的风险类别及可能出现的业务风险，向所辖各支行提出防范外部欺诈风险的要求，确保为运营改革营造良好环境。13/13工行广西分行采取措施切实防范外部欺诈风险www.gx.xinhuanet

4、.com　2008年02月29日11:15:40　来源：新华网广西频道    新华网广西频道２月２９日电（记者　何丰伦）为有效防范外部欺诈风险，工行广西分行按照工总行工作要求，结合实际，制定了一系列工作措施，切实做好防范外部欺诈事件工作。　    战线前移，要求各级行将工总行发布的通知与风险提示传达至一线业务管理和经办柜员，业务经办行总会计对目前该行已贴现和质押的票据重新进行审查、复验，确保存量票据的真实性。　    保持高度警惕。要求业务经办人员在办理票据贴现、质押、到期付款、委托收款、受理客户票据真伪验证等业务时要保持高度警惕，需要查询的票据应严格按照制度规定，核

5、实票据原件后方可进行查询，并换人或集中进行复审，确保票据真实无误。　    及时反映问题，加强安全保障。要求业务经办人员对已确认伪造、变造、克隆的票据要予以扣留，并立即报告业务主管部门或保卫部门。　    抓住典型案例和典型经验，举一反三。各级行要认真总结防范成功经验，组织广大员工深入分析案例细节，积极探索进一步防范外部欺诈风险的应对措施，总结案例共性，研究和掌握票据辨识要点，并将成熟的经验和做法及时向上进行报告。　    强化安全保障意识。要求各行注重培养基层员工风险防范意识，培育审慎的风险管理文化，加大员工培训力度，提高基层业务经办人员的业务技能，严格按照业务操作

6、流程办理。（完）工行济宁分行加强防范外部欺诈风险2010-10-2018:18:00   作者：通讯员张昭庆  来源：大众网 近年来，个别不法分子觊觎利用假票据欺诈银行资金的现象十分猖獗。为切实防范利用克隆和变造银行承兑汇票办理贴现等欺诈风险，结合近期外部欺诈风险及内部风险防范新趋势，工商银行济宁分行就近期需要重点关注的风险类别及可能出现的业务风险，向所辖各支行提出防范外部欺诈风险的要求，确保为运营改革营造良好环境。13/13    近年来，个别不法分子觊觎利用假票据欺诈银行资金的现象十分猖獗。为切实防范利用克隆和变造银行承兑汇票办理贴现等欺诈风险，结合近期外部欺诈风

7、险及内部风险防范新趋势，工商银行济宁分行就近期需要重点关注的风险类别及可能出现的业务风险，向所辖各支行提出防范外部欺诈风险的要求，确保为运营改革营造良好环境。    据了解，该行要求各支行应加强票据业务管理，提高审核人员的风险意识与职业判断能力。要高度重视对业务人员的防假票据技能培训，研究鉴别仪的正确使用方法，加强学习和交流，提高审核人员的风险意识，提高审核人员对票据的识别和鉴别能力。要求审核人员尤其对出票人签发的小金额银行承兑汇票高度重视，特别是对同时签发的、票据号码连续的既有小金额又有大金额的票据要重点关注。    与此同时，该行要求各支行应严格