太合控股有限责任公司董事会管理制度.doc.doc

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1、太合控股有限责任公司董事会管理制度目录太合控股有限责任公司董事会工作程序2一、会议时间的确定2二、会议地点和参会人员的确定3三、会议议程的编制3四、会议通知3一、议事规则3二、决议的方式4三、会议程序4一、会议记录4二、会议纪要及决议4二、档案管理5二、签阅与签批6三、文件转递6XXX公司（公司注册名称全称）8XXX公司（公司注册名称全称）9（四）审议结果：（一致通过或通过或未通过）9XXX：9XXX：10太合控股有限责任公司董事会议事规则12太合控股有限责任公司董事守则1408．预算外重大成本、费用开支和限额以上的非经营性开支；15太合控股有限责任公司监事会议事规则17太合控股有限责任公司

2、监事守则20太合控股有限责任公司总经理守则22更多登录：http://www.docin.com/dping1973　为您提供专业全面的行业资料、管理资料、学习资料下载太合控股有限责任公司董事会工作程序第一章总则第一条为充分发挥董事会的职能和作用，提高董事会的工作效率与决策的科学性，依据《太合控股有限责任公司经营管理通则》及《太合控股有限责任公司董事会议事规则》，制订本程序。第二条控股公司及被控股公司董事会依据公司法及本公司章程行使其权力。常务董事会经该公司董事会授权，行使《太合控股有限责任公司经营管理通则》第十条规定的权力。常务董事会在其授权范围内所做出的决议等同于董事会决议，经常务董事签

3、字后生效。第三条董事会设董事会秘书为日常工作人员，协助董事长办理董事会的具体事务，根据公司情况，董事会秘书可为专职人员，也可为兼职。第四条由于产权关系，控股公司与被控股公司的董事会秘书在具体工作中形成紧密的协作与配合关系，由此成立董事会秘书处，各公司董事会秘书均为该秘书处的成员，控股公司董事会秘书负责组织、协调工作，并依据本程序检查、监督被控股公司董事会秘书的工作。第五条董事会工作大致可分为会议工作和日常管理工作。第六条本程序适用于控股公司及被控股公司董事会工作的管理。第二章会议工作第七条会议通知会议通知的内容包括：时间、地点、参会人员、议程及其它需要说明的事项。一、会议时间的确定1、董事会

4、议由董事长依据公司章程定期组织召开；2、经三分之一的董事或股东提议，由董事长决定召开临时会议；3、在董事会议结束时，确定下次会议的时间范围；更多登录：http://www.docin.com/dping1973　为您提供专业全面的行业资料、管理资料、学习资料下载1、常务董事会议不受时间和次数的限制，根据实际需要由董事长召集主持。二、会议地点和参会人员的确定1、会议地点由董事长根据情况确定；2、参会人员为全体董事，董事长决定列席会议的人员，监事会成员有权列席会议；3、董事会秘书列席该公司董事会议，负责会议记录及会务工作。控股公司董事会秘书有权列席所有被控股公司董事会议。三、会议议程的编制1、董

5、事会秘书征求各董事的意见，收集欲提交董事会审议的事项；2、上次董事会议未讨论或未形成决议的议案；3、董事会秘书对拟审议的议题进行整理，编制议程草案报董事长审批，经董事长批准后确定为本次董事会议程。四、会议通知董事会秘书起草会议通知，经董事长审核后，于会议召开十日前以书面形式发至各参会人员，特殊情况需召开紧急临时会议者除外。第八条会议文件1、董事会秘书负责向董事征询对会议议题的意见，按照会议议程起草议案，经董事长审核后，于会议通知发出后五日内发至各董事；2、董事会秘书负责准备会议所需的相关资料，若需各部门配合的，董事会秘书负责协调、督促，经董事长审核后，保证于会议通知发出后五日内发至各董事。第

6、九条会议前磋商1、根据情况可以适当形式组织董事召开预备会议，对会议议案进行审议和磋商，也可以书面通讯的方式统一意见；2、由董事会秘书根据磋商的情况，对会议文件进行修订；3、经董事长审核后，确定为董事会议文件。第十条会议准备1、提交会议审议的董事会议文件由董事会秘书提前三日发至各董事；2、董事会秘书负责全部会务工作。第十一条会议及决议一、议事规则更多登录：http://www.docin.com/dping1973　为您提供专业全面的行业资料、管理资料、学习资料下载会议应严格按照《太合控股有限责任公司董事会议事规则》第四章的规定进行。二、决议的方式1、会议决议：召开会议对列入议程的所有事项逐项

7、当场作出决议；2、书面通讯方式作出决议：一般适用于问题比较简单、意见容易统一或时间要求等不到下次会议，或是上次会议已原则决定只是履行手续。以上二种形式决议的议事规则是相同的，且均应由出席会议或全体董事签名后生效。三、会议程序会议应按照会议议程逐项进行审议，审议程序为：1、董事长或授权人宣读议案；2、各董事须对议案发表明确的意见，不得弃权；3、以举手表决的方式确定审议结果，董事会秘书统计表决情况，将同意票数及反