董事会审计委员会2013年度履职报告

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1、董事会审计委员会2013年度履职报告中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会下设审计委员会，由3名成员组成。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》的监管要求及《公司章程》、《审计委员会议事规则》等规定，中国建筑审计委员会恪尽职守、勤勉尽责，通过系统化、规范化的方法对公司及所属子公司风险管理和公司治理的有效性、经济活动的真实性、合法性和效益性及内部控制的适当性、有效性进行监督评价，致力于改善公司运营，增加公司价值。现将审计委员会2013年履职情况汇报如下：一、董事会审计委员会组成情况2013年，公司董事会审计委员

2、会3名成员均为独立董事，其中主任委员由钟瑞明担任，全部成员均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和工作经验。二、董事会审计委员会2013年度履职情况（一）审计委员会召开会议情况报告期内，审计委员会共召开4次会议。1.2013年4月18日，召开公司第一届董事会审计委员会第二十四次会议。会议审议通过了2012年度财务决算报告、普华永道中天会计师事务所关于2012年度按中国会计准则编制的合并财务报表审计情况的汇报、2012年度公司内部控制评价报告、2012年度审计发现问题及整改工作报告、2013年度公司审计工作计划、续聘2013年度财务报告审计机构的议案、

3、续聘2013年度内部控制审计机构的议案和2013年度日常关联交易预案。审议通过的议案，提交公司第1一届董事会第五十六次会议审议通过。2.2013年4月24日，召开公司第一届董事会审计委员会第二十五次会议。根据《审计委员会议事规则》第23条“审计委员会以现场会议为原则，必要时亦可以采取通讯表决的方式召开”的规定，25次会议在取得全体委员过半数同意的前提下，以书面投票表决方式审议通过了《中国建筑股份有限公司2013年第一季度报告》。3.2013年8月28日，召开公司第一届董事会审计委员会第二十六次会议。会议审议通过了2013年中期财务分析报告，并听取了普华

4、永道中天会计师事务所关于公司2013年中期财务报表审阅工作的汇报。审议通过的议案，提交第一届董事会第六十一次会议审议通过。4.2013年10月28日，召开公司第一届董事会审计委员会第二十七次会议。会议审议通过了公司2013年度三季度财务分析报告。（二）审计委员会履职重点关注的工作报告期内，审计委员会在审核公司财务信息及其披露、审查公司内控制度有效性、监督内部审计制度及其实施、提议聘请外部审计机构等方面发挥了积极有效的咨询决策作用。1.审核公司的财务信息及其披露，参与董事会与财务负责人的定期会面，听取财务状况汇报，沟通有关情况。审计委员会本着恪尽职守的原

5、则，对公司2012年度财务决算报告、中期分析报告、一季度报告和三季度分析报告的编制工作进行全过程的督导，并在听取普华永道中天会计师事务所对财务报表审计情况的基础上，对公司的经营管理提出了相关建议：一是要高度重视财务报告反应的问题，进一步提高经营质量；二是综合运用多种方式，全面提升财务管理水平；三是加强市场及政策研究，防范业务风险。22.审查公司内控制度有效性按照中国证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的要求，在董事会及董事会审计委员会的有效指导及领导下，公司已经建立较为完善的内部控制体系，并有效的开展相关工作。报告期内

6、，审计委员会通过对内部控制测试与自评价全面督导，保证了公司内部控制评价的全面、客观，并突出时效性和重要性原则。在此基础上，立足测试结果，审议讨论了2012年度内控自评价报告，有效地监督了公司内控制度的执行，满足资本市场的需求。3.监督内部审计制度及其实施2013年，在贯彻落实现有审计制度基础上，为进一步增强审计效果，强化审计结果运用，审计委员会持续、重点关注内部审计发现的问题及整改情况。责成办事机构审计局收集、整理、分析审计发现问题及整改结果，专题审议《2012年审计发现问题及整改情况报告》，更深入的了解公司管理问题，严格履行职责，以完善管控体系建设，

7、改善企业运营，增强企业价值。报告期内，审计委员会还结合公司发展战略和监管要求，重点审核了审计局的审计工作计划，以确定年度审计重点：一是创新审计工作机制，夯实审计基础建设；二是做好审计信息化推进工作；三是积极推进审计业务转型；四是创新内控评价，改善内部控制的效率和效果；五是优化审计结果运用的途径和方式，发挥好价值增值作用；六是按“专业化、职业化和国际化”要求，持续推进团队能力建设；七是支持配合内外部监督管理机构工作，促进“大监督”作用发挥。4.提议聘请外部审计机构按照监管要求，公司需聘请会计师事务所进行财务报告和内控审计并出具鉴证报告。审计委员会通过持续

8、关注、评估外部审计机构的工作质量，经过严格筛选,为公司推荐续聘普华永道中天会计师事务所担任公司