重庆小康工业集团股份有限公司战略管理制度

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1、重庆小康工业集团股份有限公司战略管理制度第一章总则第一条为促进重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）提高发展战略的科学性和执行力，防范发展战略制定与实施中的风险，规范公司战略规划管理工作，确保公司战略目标的实现，根据财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引第2号——发展战略》的要求，制定本制度。第二条本制度是公司开展战略规划工作的依据，适用于公司、公司持股比例50%以上的控股子公司及公司拥有实际控制权的相对控股子公司。第三条战略管理是指对企业战略进行制定、实施、评估和调整等过程。战略管理过程主要

2、包括三个阶段：战略制定、战略实施、战略评估。第二章战略管理的组织及职能第四条公司的战略管理组织分公司、子公司两个层次。第五条战略管理职能（一）公司董事会公司董事会负责决定公司发展战略；审批公司战略规划；审批有关战略管理的政策、制度；对重大战略事项进行决定等。（二）战略决策委员会对公司规划部门拟订的公司战略规划和所有子公司拟订的业务发展规划草案进行质询、提出修改建议；讨论并确定公司战略规划和业务发展规划，报请董事会审批；对战略规划部门分解落实公司战略规划和业务发展规划进行监控和支1持；对公司及其子公司执行战略规划的效果进行考核和评价。

3、（三）规划部门规划部门负责公司战略规划的日常管理。其职责包括：编制公司战略规划初稿，对公司战略实施情况进行跟踪分析并提出年度调整建议；对子公司战略规划的制订及调整提出指导意见；对子公司战略执行情况进行跟踪分析；进行公司战略规划相关重要问题的研究；负责公司战略管理的其它相关事项等。第六条子公司战略管理职能子公司是负责相应业务发展战略的制订和执行组织。其主要职责是：在公司制订整体战略规划时，提供相关业务信息和建议；依据公司确定的战略发展方向和发展目标，制订子公司业务发展战略，接受公司的质询并进行修改完善；执行战略规划并对实施情况进行总结

4、。第三章战略规划编制原则及依据第七条公司战略规划方案应遵循股东利益最大化的原则。战略规划方案必须全面、完整、具体，并将经营指标层层分解落实。第八条战略规划编制的依据和基础为：宏观经济和政策环境的变化分析；行业环境、市场环境、竞争环境的变化分析；公司资源和能力的分析；上年度战略规划执行情况的分析等。第四章战略规划内容第九条公司战略规划需要包括以下内容：1、公司战略总结与环境分析：对公司内外部环境、现有核心业务的市场前景、经营状况、核心竞争力做出系统分析和综合评价；2、公司整体战略：分析并确定公司愿景、使命、价值观、现有业务和规划业务的

5、战略定位、发展目标及业务组合选择；3、公司核心业务发展战略：公司核心业务的发展策略、盈利模式和支持体系；24、公司财务指标规划：对公司整体和各核心业务未来的关键业绩指标进行系统分析和设定。第十条子公司的战略规划需要包括以下内容：1、子公司战略总结与环境分析：对子公司内外部环境、现有业务的市场前景、经营状况、核心竞争力做出系统分析和综合评价；2、子公司整体战略：分析并确定子公司现有业务和规划业务的战略定位、发展目标及业务组合选择；3、子公司核心业务发展战略：分析并确定子公司核心业务的发展策略、盈利模式、营销策略、竞争策略、支持体系；4

6、、子公司战略措施规划：分析并确定子公司营销措施规划、生产管理措施规划、技术研究开发措施规划、新业务发展措施规划、人力资源发展措施规划等，该部分内容必须清楚界定每一措施的目标、时间进度、措施步骤；5、子公司组织调整和辅助支持系统：评估现有组织结构对未来战略的适应性、调整组织结构构想、相关辅助支持系统调整；6、子公司财务指标规划：对子公司整体和各核心业务未来的财务业绩指标进行系统分析和设定。第五章战略管理过程第十一条战略制定（一）由董事会在集体讨论的基础上形成领导班子的战略思想；（二）规划部门根据公司领导班子的战略思想，对公司外部环境、

7、内部资源和能力以及利益相关者的期望进行分析，同时听取各子公司的建议，初步提出公司整体发展战略；（三）战略决策委员会对规划部门提出的公司战略规划进行质询，提出修改意见呈报董事会；（四）规划部门根据董事会的意见修改和完善战略规划并提交董事会审议；3（六）董事会审议通过后，应当报经股东大会批准，然后以正式文件下发总部及各子公司。第十二条战略实施（一）战略目标分解：1、根据战略规划，制定年度工作计划。2、按照上下结合、分级编制、逐级汇总的原则编制全面预算，将发展目标分解并落实到产销水平、资产负债规模、收入及利润增长幅度、投资回报、风险管控、

8、技术创新、品牌建设、人力资源建设、制度建设、企业文化、社会责任等可操作层面，确保发展战略能够真正有效地指导企业各项生产经营管理活动。3、进一步将年度预算细分为季度、月度预算，通过实施分期预算控制，促进年度预算目标的实现。4、通过建立发