浙江宏伟供应链集团股份有限公司

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1、公告编号：2018-042证券代码：833770证券简称：宏伟供应主办券商：国泰君安浙江宏伟供应链集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开基本情况（一）股东大会届次本次会议为2018年第二次临时股东大会。（二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。（三）会议召开的合法性、合规性本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部

2、门规章、规范性文件和公司章程。（四）会议召开日期和时间本次会议召开时间：2018年11月8日09:00。预计会期1.0天。（五）会议召开方式本次会议采用现场方式召开。（六）出席对象公告编号：2018-0421.股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2018年11月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不

3、必是本公司股东。2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七）会议地点浙江省永康市总部中心金州大厦29楼浙江宏伟供应链集团股份有限公司大会议室二、会议审议事项（一）审议《关于选举浙江宏伟供应链集团股份有限公司第三届董事会董事候选人》议案公司第二届董事会任期届满，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会提名吕宏伟、李晓庆、朱振扬、胡建军为公司第三届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名郑洪涛、杨岐、赵先德为公司第三届董事会独立董事候选人，上述候选人简历见

4、附件，公司独立董事对此发表了独立意见。1、关于选举吕宏伟为浙江宏伟供应链集团股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案；2、关于选举李晓庆为浙江宏伟供应链集团股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案；3、关于选举朱振扬为浙江宏伟供应链集团股份有限公司第三届公告编号：2018-042董事会非独立董事的议案；4、关于选举胡建军为浙江宏伟供应链集团股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案；5、关于选举杨岐为浙江宏伟供应链集团股份有限公司第三届董事会独立董事的议案；6、关于选举赵先德为浙江宏伟供应链集团股份有

5、限公司第三届董事会独立董事的议案；7、关于选举郑洪涛为浙江宏伟供应链集团股份有限公司第三届董事会独立董事的议案。（二）审议《关于选举浙江宏伟供应链集团股份有限公司第三届监事会股东代表监事候选人》议案公司第二届监事会任期届满，公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会提名刘冬梅、陈晓英为公司第三届监事会股东代表监事候选人，上述候选人简历见附件。选举产生的监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第三届监事会。1、关于选举刘冬梅为浙江宏伟供应链集团股份有限公司第三届监事会

6、监事的议案；2、关于选举陈晓英为浙江宏伟供应链集团股份有限公司第三届监事会监事的议案；（三）审议《关于变更浙江宏伟供应链集团股份有限公司经营范围》议案因公司未来业务发展需要，现拟对公司的经营范围进行变更，具体内容如下：公告编号：2018-042原经营范围为：无仓储危险化学品批发经营（具体经营项目详见《危险化学品经营许可证》凭有效许可证经营）。企业供应链管理、机械设备、五金交电、日用金属制品、塑料管件及附件、水泵、阀门及管件、紧固件、机械设备、机电设备、电梯、机器人与自动化装备、焊接材料、电焊设备、建

7、筑材料（不含木竹材料）、防火材料、通风保温材料、仪器仪表、电子元器件、电气系统、电厂配套设备、电缆及附件、安防通信及消防设备、环保设备、应急产品、仿真系统、日用百货、办公用品、汽车销售；第一类、第二类医疗器械销售；食品经营；销售金属材料、劳保用品、化工产品（除危险品、化学监控品、易制毒品）；光伏太阳能组件及支架、逆变器等销售；货物和技术进出口业务；普通货物仓储服务（不含石油、成品油、危险化学品、道路经营站场仓储）；企业管理咨询（不含金融、证券、期货咨询）；技术信息咨询服务；普通货物运输；国际国内货运

8、代理；售电服务；光伏电站的研发及集成技术推广；电力工程设计、电力设备采购、安装、运行和维修一体化增值服务；节能技术研发、电动车充电桩安装；合同能源管理；投资咨询；国家政策、法规允许范围内的项目投资（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。现变更为：无仓储危险化学品批发经营（具体经营项目详见《危险化学品经营许可证》凭有效许可证经营）。企业供应链管理、机械设