江苏长电科技股份有限公司

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1、江苏长电科技股份有限公司2016年年度股东大会会议资料2017年5月15日第1页材料目录一、长电科技2016年年度股东大会会议议程二、长电科技2016年年度股东大会会议规则三、听取并审议股东大会议案1、《2016年度董事会工作报告》2、《2016年年度报告及摘要》3、《2016年度财务决算报告》4、《关于公司2016年度利润分配的预案》5、《关于本公司2017年度为全资及控股子公司提供担保的议案》6、《关于公司日常关联交易事项的议案》7、《关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》8、《关于公司2017年

2、度申请综合授信额度的议案》9、《关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案》10、《长电科技2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》11、《2016年度监事会工作报告》12、《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项决议有效期的议案》13、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项有效期的议案》第2页江苏长电科技股份有限公司2016年年度股东大会议程会议时间：现场会议时间：2017年5月15日下午13:30网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易

3、所网络投票系统，通过该系统投票平台的投票时间2017年5月15日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2017年5月15日的9:15-15:00。现场会议地点：长电科技总部第一会议室（江苏省江阴市澄江东路99号9楼）现场会议议程：一、主持人宣布会议开始，报告现场到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员。二、宣读《会议规则》。三、宣读《关于总监票人和监票人的提名》。对《提名》进行表决（举手）。四、听取并审议股东大

4、会议案1、《2016年度董事会工作报告》2、《2016年年度报告及摘要》3、《2016年度财务决算报告》4、《关于公司2016年度利润分配的预案》5、《关于本公司2017年度为全资及控股子公司提供担保的议案》6、《关于公司日常关联交易事项的议案》7、《关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》8、《关于公司2017年度申请综合授信额度的议案》9、《关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案》10、《长电科技2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》11、《2016年度监事会工作报告》12、《关于延长公

5、司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项第3页决议有效期的议案》13、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项有效期的议案》五、股东审议议案、股东发言、询问。六、股东表决。填写表决票、投票。七、监票人统计并宣布现场表决结果。八、通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果。九、见证律师出具法律意见书。江苏长电科技股份有限公司2017年5月15日第4页江苏长电科技股份有限公司2016年年度股东大会会议规则一、会议的组织方式1、本次会议由公司依法召集。2、本次

6、会议的出席人员是：本公司董事、监事和高级管理人员；2017年5月3日下午3：00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的授权代理人。3、本次会议行使《公司法》和《江苏长电科技股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。二、会议的表决方式1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统投票平台行使表决权，也可通过新增的互联网投票平台（网址：vo

7、te.sseinfo.com）行使表决权（首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明）。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。2、股东或股东代理人应按照股东大会会议通知中规定的方式办理登记手续，出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。3、本次会议共审议13项议案。根据有关规定，议案12为股东大会以特别决议通过的议案，需由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过方为有效；其他

8、议案均为股东大会以普通决议通过的议案，需由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过方为有效。4、本次现场会议采用记名投票表决方式。股东或股东委托代理人需在听取各项议案报告后，填写表决票进行表决，由监票人收集表决票，统计表决结果；通过网络投票的股东：采用上海证券交易所交易系统投票平台表决的，可在股东大会召开当日的9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-