江西正邦科技股份有限公司关于出资设立正邦永旺饲料科技有

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1、证券代码：002157证券简称：正邦科技公告编号：2013—036江西正邦科技股份有限公司关于出资设立正邦永旺饲料科技有限公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述：1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）与浙江嘉兴永旺饲料有限公司（“嘉兴永旺”）于2013年7月1日在嘉兴市签订了《关于设立正邦永旺饲料科技有限公司的出资人协议书》，公司拟出资设立正邦永旺饲料科技有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准），注册资本1,000万元，公司以

2、自有资金出资510万元人民币，占有股份比例的51%；嘉兴永旺以自有资金出资490万元人民币，占有股份比例的49%。2、本公司于2013年7月3日召开第三届董事会第二十七次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出资设立正邦永旺饲料科技有限公司并授权签署相关文件的议案》。3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。4、本公司2012年12月11日2012年第四次临时股东大会审议对外投资事项（《关于对加美（北京）种猪养殖投资管理有限公司增资的议案》）之后，至今经过董事会

3、审议的对外投资总额（含本次董事会审议的对外投资）为15,690.70万元，占本公司2012年度经审计净资产的11.56%，所以本次对外投资事项不需提交股东大会审议。二、投资主体介绍：1、江西正邦科技股份有限公司名称：江西正邦科技股份有限公司1住所：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号法定代表人：周健注册资本：431,056,568元经营范围：畜禽饲料、预混料的生产和销售；饲料添加剂的研发、生产和销售；畜禽及水产品养殖、加工和销售；粮食收购；饲料原料贸易。2、浙江嘉兴永旺饲料有限公司名称：浙江嘉兴永旺饲料有限公司住

4、所：嘉善县惠民街道大通村南石碑泾116号12幢法定代表人：林福忠注册资本：1,000万元经营范围：销售：饲料、饲料添加剂。嘉兴永旺的出资额及出资比例：股东出资额（人民币：万元）出资比例林福忠40040%宋国民30030%陈建光30030%合计1,000100%浙江嘉兴永旺饲料有限公司、林福忠先生、宋国民先生和陈建光先生与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。3、董事会审议情况：2013年7月3日，公司第三届董事会第二十七次会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出资设立正邦

5、永旺饲料科技有限公司并授权签署相关文件的议案》，公司拟出资设立正邦永旺饲料科技有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准），注册资本1,000万元，公司以自有资金出资510万元人民币，占有股份比例的51%；浙江嘉兴永旺饲料有限公司以自有资金出资490万元人民币，占有股份比例的49%。同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署正邦永旺饲料科技有限公司相关的设立和投资等文件。三、投资标的的基本情况：2正邦永旺饲料科技有限公司名称：正邦永旺饲料科技有限公司住所：浙江省嘉善惠民农业科技园区内法定代表人：周健注册资本：1

6、,000万元人民币经营范围：饲料的销售公司经营范围以工商行政管理部门核定的为准出资比例：公司以自有资金出资510万元，占有股权比例为51%；嘉兴永旺以自有资金出资490万元，占有股权比例为49%。四、正邦永旺饲料科技有限公司出资协议（草案）的主要内容：1、公司经营范围：饲料的销售。公司经营范围以工商行政管理部门核定的为准。2、注册资本为人民币1,000万元。3、公司和嘉兴永旺的出资额及出资比例：股东出资额（人民币：万元）出资比例公司51051%嘉兴永旺49049%合计1,000100%4、出资方式：公司以货币资金510万

7、元人民币对公司出资；嘉兴永旺以货币资金490万元人民币对公司出资。5、公司和嘉兴永旺应及时缴足各自所认缴的出资额。公司和嘉兴永旺均应于公司验资银行专用账户开好后七个工作日内将出资足额存入。未按照前款规定期履行出资义务的，除应当向新公司足额缴纳外，还应向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。6、正邦永旺饲料科技有限公司设股东会、董事会、监事会。股东会由全体股东组成。董事会由三名董事组成，公司推荐二名，嘉兴永旺推荐一名，均为股东会选举产生，董事长是公司的法定代表人，董事长由公司推荐，董事会选举产生。设监事一名，由嘉兴永旺推荐

8、，股东会选举担任。37、公司和嘉兴永旺应本着诚实信用原则自觉履行协议，任何一方违反本协议约定之义务均构成违约，应承担相应的违约责任。8、本协议签订后，经正邦科技董事会同意并发布上市公司公告之日起生效。五、投资目的、风险及影响：1、本次对外的投资目的：嘉兴永旺在嘉兴市场有良好的销售渠道，通过与嘉兴永旺的合作，有助于公司