建议委任董事、建议修订公司章程、

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1、此乃要件請即處理閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有疑問，應諮詢　閣下的持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。閣下如已將名下的中國人民財產保險股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代理人委任表格和回條交予買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）（股份代號：2328）建議委任董

2、事、建議修訂公司章程、建議修訂股東大會議事規則、建議修訂董事會議事規則、建議修訂監事會議事規則及臨時股東大會通告中國人民財產保險股份有限公司謹訂於二零一八年三月十二日（星期一）下午二時三十分假座中國北京市西城區西長安街88號中國人保大廈舉行臨時股東大會。臨時股東大會的通告載列於本通函第102至第103頁。如　閣下擬委任代理人出席臨時股東大會，須將隨附的代理人委任表格按其印列的指示填妥，並於臨時股東大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時前交回。如　閣下擬親自或委任代理人出席臨時股東大會，須將隨附的回條按其印列的指示填妥，並於二零一八年二月二十日（星期二）或之前交回。　閣下填妥及交回

3、代理人委任表格後，屆時仍可親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。二零一八年一月二十三日目錄頁次釋義..............................................................1董事會函件序言.........................................................2建議委任董事..................................................3建議修訂公司章程、建議修訂股東大會議事規則、建議修訂董事會議事規則、建議修訂監事會議事規則................

4、3臨時股東大會..................................................3推薦意見.....................................................4附錄I－獲提名董事的資料.......................................5附錄II－公司章程的建議修訂.....................................7附錄III－股東大會議事規則的建議修訂..............................77附錄IV－董事會議事規則的建議修訂............

5、....................87附錄V－監事會議事規則的建議修訂................................98臨時股東大會通告...................................................102–i–釋義在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：「《公司章程》」指本公司不時修訂的公司章程「董事會」指本公司董事會「保監會」指中國保險監督管理委員會「本公司」或「公司」指中國人民財產保險股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股在香港聯交所上市「董事」指本公司董事「臨時股東大會」指將於二零一八年三月十二日

6、（星期一）下午二時三十分假座中國北京市西城區西長安街88號中國人保大廈舉行的本公司臨時股東大會「本集團」指本公司及其附屬公司「香港」指中華人民共和國香港特別行政區「香港聯交所」指香港聯合交易所有限公司「《上市規則》」指香港聯合交易所有限公司證券上市規則「中國」指中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣「人民幣」指中國的法定貨幣「《證券及期貨條例》」指證券及期貨條例（香港法例第571章）「股份」指本公司股本中每股面值人民幣1元的普通股股份「股東」指股份持有人–1–董事會函件（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）（股份代號：2328）董事會：註冊地址：執行

7、董事：中國北京市朝陽區林智勇（副董事長、總裁）建國門外大街2號院2號樓雲珍郵政編碼：100022王德地香港營業地點：非執行董事：香港中環干諾道中148號俞小平粵海投資大廈15字樓李濤獨立非執行董事：林漢川盧重興（銀紫荊星章）那國毅馬遇生初本德曲曉輝敬啟者：建議委任董事、建議修訂公司章程、建議修訂股東大會議事規則、建議修訂董事會議事規則、建議修訂監事會議事規則及臨時股東大會通告序言本通函旨在向　閣下