山东同发机械股份有限公司股权挂牌转让说明书摘要

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1、山东同发机械股份有限公司挂牌转让说明书摘要区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。山山东东同同发发机机械械股股份份有有限限公公司司股股权权挂挂牌牌转转让让说说明明书书摘摘要要（（成成长长板板））公司名称：山东同发机械股份有限公司推荐机构：济宁市惠达投资有限公司日期：二〇一五年五月十日2-1-1山东同发机械股份有限公司挂牌转让说明书摘要重要声明本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投

2、资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何

3、由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。2-1-2山东同发机械股份有限公司挂牌转让说明书摘要重大事项提示本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文，并特别注意下列重大提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书“第二章风险因素”的相关内容。一、风险因素（一）产品或服务的市场风险随着潜在进入者与行业内现有竞争对手两种竞争力量的逐步加剧，市场竞争对手会采取“价格战”策略争取市场份额，从而引起公司产品价格波动，进而影响公司收益。同时，本公司机械及配套产品市场需求主要来自于在矿山、机械、水泥等行业。上述行业均存在一定的周期性，宏观经济周期性的波动将直接给

4、这些行业带来影响，进而影响到对本公司产品的需求。另外，如果未来国家对宏观经济进行调控，对上述行业政策进行调整，导致上述行业经营环境发生变化，使其固定资产投资或技术改造项目投资出现收缩和调整，则会对本公司的产品与服务的市场前景造成不利影响。（二）技术风险随着中国煤炭机械行业的增长及结构变迁，以及安全及高效成为发展重点，高端煤炭采掘设备在中国采煤行业得以被采纳及发展，包括设备的自动化、标准化及整合水平等。这要求机械配套产业同步发展，并不断开发新产品、提升公司现有产品系列，以切合客户的独特规格要求生产度身订制的采矿设备。然而，公司未必能不断提升研发能力，以合适的产品满足客户不断提高的要求，或

5、竞争对手的产品技术更为先进更具竞争力。倘此，公司产品的市场需求可能受到不利影响，从而对公司业务、经营业绩及财务状况造成不利影响。（三）内部管理风险经过几年的发展，虽然公司已经按照现代企业制度的要求建立了比较规范的管理体系，但随着资产和经营规模的扩大，管理体系和组织结构将趋于复杂化，如果管理人员素质、内控制度的建设不能相应提高，将面临管理模式、管理人才2-1-3山东同发机械股份有限公司挂牌转让说明书摘要和内控制度不能适应公司经营规模的风险。二、股东关于自愿锁定股权的承诺公司股东王宁宁、刘威、韩加强做出如下承诺：自公司挂牌之日起十二个月内不转让本人持有的股份，亦不将该等股份进行质押等设置第

6、三者权利。三、股利分配政策根据《公司章程》的相关规定：第一百零二条公司从税后利润中提取公积金，公积金分为法定公积金和任意公积金。法定公积金按照税后利润的百分之十提取。法定公积金累计额达到公司注册资本的百分之五十以上的，可不再提取。任意公积金提取比例，由董事会根据公司的盈利状况和发展需要制订方案，经股东大会批准后提取使用。第一百零三条公司的公积金仅限用于下列用途：1．弥补亏损；2．转增股本；3．资产使用。当将公积金用于转增股本时，要经过股东大会决议，按照股东原有股份比例派发新股或者增加每股面值。但法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前注册资本的百分之二十五。资本公积金不得

7、用于弥补公司的亏损。第一百零四条公司分派股利时，应按照有关法律和行政法规的规定代扣股东股利收入的应纳税金。2-1-4山东同发机械股份有限公司挂牌转让说明书摘要目录释义............................................................81、一般词汇..........................................................................