股权挂牌交易说明书摘要.doc

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1、股权挂牌交易说明书摘要公司名称：淄博万永新材料股份有限公司推荐机构：山东迦南资产管理有限公司日期：二零一六年十二月二日重要声明本说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌交易的情况，投资者在做出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌交易事宜作如下声明和提示：一、本公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡本说明书摘要未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心向本公司查询。三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股

2、权交易中心有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心以及有关备案机构对本公司股权挂牌交易及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌交易和投资者带来的风险。目录第一节释义3第二节重大事项提示4一、风险因素4二、股东关于自愿锁定股权的承诺6三、股利分配政策6第三节公司基本情况8一、公司简介8二、公司股本结构8三、公司业务情况9四、公司财务报表10五、公司的主要财务指标11六、发展规划概况11第四节挂牌各方当事人16一、挂牌公司16二、本次挂牌的有关机构16

3、第一节释义在本挂牌说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义在本挂牌说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义普通术语淄博万永、公司、万永指淄博万永新材料股份有限公司董事会指除有前缀外，均指淄博万永新材料股份有限公司董事会监事会指除有前缀外，均指淄博万永新材料股份有限公司监事会托管交易中心指齐鲁股权托管交易中心《公司法》指《中华人民共和国公司法》《公司章程》指《淄博万永新材料股份有限公司章程》保荐机构、做市商指山东迦南资产管理有限公司中兴财光华会所、审计机构指中兴财光华会计事务所验资机构指中兴财光华会计事务所专用术语真空V法铸造指V法铸造亦称负压铸造。它区别于传统

4、砂铸最大的优点是不使用粘合剂，V法铸造是利用塑料薄膜密封砂箱，靠真空抽气系统抽出型内空气，铸型内外有压力差，使干砂密实，形成所需型腔，经下芯、合箱、浇注抽真空使铸件凝固，解除负压，型砂随之溃散而获得铸件。树脂砂指新型铸造涂料是在传统铸造涂料基础上加以改进，调整，能有效防止高温液体金属氧化，与铸型和高温液体金属接触过程中不起化学反应。并且能吸收消化含氮、硫、碳等气体消失模铸造指是将与铸件尺寸形状相似的石蜡或泡沫模型粘结组合成模型簇，刷涂耐火涂料并烘干后，埋在干石英砂中振动造型，在负压下浇注，使模型气化，液体金属占据模型位置，凝固冷却后形成铸件的新型铸造方法抽油机减速机指

5、减速机是一种相对精密的机械，使用它的目的是降低转速，增加转矩平衡块指任何物体各部位质量都会有差异，在静态和低速旋转下，质量的不均匀就会影响物体旋转的稳定性，转速越高，震动就会越大。平衡块的作用是让质量差距尽量缩小，以达到相对平衡的状态中频冶炼炉指中频炉主要由电源、感应圈及感应圈内用耐火材料筑成的坩埚组成。坩埚内盛有金属炉料,相当于变压器的副绕组,当感应圈接通交流电源时,在感应圈内产生交变磁场,其磁力线切割坩埚中的金属炉料,在炉料中就产生了感应电动势,由于炉料本身形成一闭合回路,此副绕组的特点是仅有一匝而且是闭合的。所以在炉料中同时产生感应电流,感应电流通过炉料时,对炉

6、料进行加热促使其熔化第二节重大事项提示本公司提醒投资者应认真阅读本说明书摘要全文，并特别注意下列重大提示，并认真阅读本说明书摘要“风险因素”的相关资料。一、风险因素一、经营风险1、环保压力当前，中小铸造企业而临着日益严峻的经营形势。除了国家对铸造企业设置更高的准入门槛外，严格控制新增产能，淘汰落后产能，对现有的铸造企业要求技术改造、产业转型升级，为贯彻“十二五”规划，以转变生产方式为主线，要求铸造企业做到“资源节约，环境友好”。控制措施：公司为了达标排放，新上了感应电炉。严格控制排放标准，符合国家要求。2、原材料风险本公司主营产品在生产经营过程中，存在着不同程度的原材

7、料供应风险。原材料主要依靠废钢、钢、铁等，如在供应上不能及时补充，将直接影响主营产品的生产。另外，国内钢铁价格波动较大，原材料的涨价势必会影响已签合同的利润率。控制措施：本公司一方面不断加强自身技术开发力量，另一方面在钢铁价格相对较低时适囤积原材料。本公司还在全国组织多个收购网点，安排专门人员负责收购工作，保原材料供应的质量和数量。二、行业竞争风险现在中小型铸造业行业乱象严重，很多私人作坊因超低的成本并以低质量扰乱市场，对下游客户造成误导。控制措施：真金不怕火来炼，本公司将增加技术力量的投入，进一步加大科技开发与研究的力度，力争继续保持本公司产品在全