山东昶德农业股份有限公司股权挂牌转让说明书

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1、山东昶德农业股份有限公司挂牌转让说明书区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。山山东东昶昶德德农农业业股股份份有有限限公公司司股股权权挂挂牌牌转转让让说说明明书书（（成成长长板板））公司名称：山东昶德农业股份有限公司推荐机构：山东明曦投资管理有限公司山东昶德农业股份有限公司挂牌转让说明书日期：二〇一五年十二月十三日山东昶德农业股份有限公司挂牌转让说明书重要声明本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决

2、定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意

3、见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。山东昶德农业股份有限公司挂牌转让说明书重大事项提示本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文，并特别注意下列重大提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书“第二章风险因素”的相关内容。一、风险因素（一）自然灾害风险农业生产受旱、涝、风、雨、冰雹、霜冻等自然灾害及病虫害的影响较大，特别是制种生产还必须在特定的自然生态环境下进行，对自然条件的要求更高。2015年公司曾因为干旱原因导致部分生产基地产量受到一定影响，虽

4、然本次天气原因未造成严重灾害但仍不能排除公司生产基地或产品销售地在未来有可能发生重大自然灾害，从而给公司的正常生产经营来不利的影响。（二）食品安全风险近年来，在全国食品安全形势逼迫下，食品质量安全控制已经成为食品加工企业的重中之重。2009年以来，《中华人民共和国食品安全法》以及《中华人民共和国食品安全法实施条例》等法律法规先后正式实施，政府相关部门不断加大对食品安全的监管力度，这对公司在食品质量安全控制方面提出了更严格的要求。公司已形成了严格的有机认证流程和生产工艺流程，公司产品均严格按照操作流程进行。但如发生其他不可预计的原因和不可抗力，而发生产品质量问题

5、，并因此产生赔偿风险，及对公司的信誉和公司产品的销售产生重大不利影响。（三）市场开拓风险公司于2013年09月成立，前期公司管理层的工作重心主要在水稻的合作种植、厂房、仓库和大米的生产线建设以及大米的生产等方面，在大米的市场开拓上投入人力、物力和财力相对较少且时间较短，导致报告期内公司大米销售较少，销售未达到预期水平，若后续公司在有机大米的市场拓展方面进展不大，公司将面临较大的产品市场开拓风险。（四）税收优惠政策风险根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国所得税法实施条山东昶德农业股份有限公司挂牌转让说明书例》、《国家税务总局关于贯彻落实从事农、林

6、、牧、渔业项目企业所得税优惠政策有关事项的通知》（国税函[2008]850号）和《财政部国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》（财税[2008]149号）等规定，公司有机水稻和有机大米初级加工业务可享受免征企业所得税的优惠政策。如果未来国家农产品初加工税收优惠政策发生变化，将对公司经营业绩产生一定影响。（五）新品种培育风险种子是农作物种植产业链的起点，必须经过田间栽培和生产试验，并按国家相关规定进行审定后才能销售。通常一个新品种从开始选育到通过审定并推向市场至少需要5年，而且新产品是否具有商业推广价值具有一定的不确定性。虽

7、然公司通过产品研发不断推出新品种，品种储备使公司具备较强的可持续发展能力，但如果不能继续加大科研力度，紧密贴近市场，不断推出符合市场需求的新品种，将给公司的经营带来一定压力。二、股东关于自愿锁定股权的承诺公司股东国素兰、马颖：自公司股权挂牌之日起十二个月内，不转让、不委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的该等股份。三、股利分配政策根据《中华人民共和国公司法》及《山东昶德农业股份有限公司章程》，本公司现行的股利分配政策为：1、公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：1）弥补上一年度的亏损；2）提取法定公积金百分之十；3）提取任意公积金；4）支付

8、股东股利。2、公司法定公积金累计额为公