北京银行股份有限公司与中国机械设备工程股份有限公司

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1、证券代码：601169证券简称：北京银行公告编号：临2015－053北京银行股份有限公司与中国机械设备工程股份有限公司关联交易事项的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、关联交易概述2015年12月14日，北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会审议通过《关于对中国机械设备工程股份有限公司关联授信的议案》，同意授予中国机械设备工程股份有限公司（以下简称“中国机械工程”）综合授信45亿元，业务品种由本行信用风险委员会核定，额度有效

2、期（提款期）2年；自董事会审批通过之日起生效。中国机械工程独立董事刘红宇女士为本行监事，中国机械工程是本行关联方，与其进行的交易构成本行的关联交易。中国机械工程综合授信45亿元，超过本行最近一期经审计净资产的1％。根据本行《关联交易管理暂行办法》，已构成重大关联交易，经本行内部授权审批程序审查后，应报董事会关联交易委员会审批，并提交董事会最终审批。二、关联方介绍中国机械工程成立于1978年，原名中国机械设备进出口总公司，2011年1月18日进行工商登记变更，从全民所有制企业整体改制为股份有限公司。2012年，公司成功在香港上市，目前公司

3、的注册资本为41.25亿元。中国机械工程的核心业务包括国际工程承包和成套设备出口；在承建电站、输变电领域名列国内同行业前茅，在通讯、港口、建材、环保、船舶、铁路、轻纺、食品等领域的大型工程和成套设备出口方面也取得良好业绩。截至2015年6月，中国机械工程资产总额379.54亿元，净资产130.52亿元，资产负债率为65.61%；2014年全年主营收入230.07亿元、利润总额27.38亿元，2015年1至6月主营收入82.37亿元、利润总额10.93亿元。三、关联交易的定价依据本行与中国机械工程的关联交易坚持遵循一般商业原则，不优于对非

4、关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价相关管理制度。四、关联交易的影响本行向中国机械工程授信，定价合理、公平，符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理相关规定，授信流程符合本行内部控制制度要求。五、独立董事的意见北京银行与中国机械设备工程股份有限公司的关联交易是正常业务经营所必需的，交易定价是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。关联交易符合中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员

5、会等监管部门要求，符合《北京银行关联交易管理暂行办法（2008年修订）》及其它内部制度相关规定。独立董事一致同意该议案，但如在实施过程中发现有明显风险，建议管理层采取相应的有效措施控制风险。六、备查文件目录1、董事会决议；2、经独立董事签字确认的独立董事意见。特此公告。北京银行股份有限公司2015年12月14日