北京银行股份有限公司

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1、北京银行股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议材料2008年7月30日2008年第一次临时股东大会会议材料文件目录北京银行股份有限公司2008年第一次临时股东大会议程.........12008年第一次临时股东大会会议须知..........................2关于董事、监事及高级管理人员责任险投保方案的议案...........3关于与INGBANKN.V.关联交易事项的专项报告..................5关于与北京市国有资产经营有限责任公司关联交易事项的专项报告.712

2、008年第一次临时股东大会会议材料北京银行股份有限公司2008年第一次临时股东大会议程会议时间：2008年7月30日上午9：00，会议时间预计半天会议地点：北京银行培训中心（北京市昌平区兴寿镇桃峪口水库管理处）主持人：闫冰竹董事长会议议程：一、宣布会议开始二、宣读股东大会会议须知三、选举监票人四、审议议案1.关于董事、监事及高级管理人员责任险投保方案的议案；2.关于与INGBANKN.V.关联交易事项的专项报告；3.关于与北京市国有资产经营有限公司关联交易事项的专项报告。五、股东发言及回答股东提问六、对

3、议案投票表决七、宣布表决结果及决议八、律师宣读法律意见书九、宣布会议结束12008年第一次临时股东大会会议材料2008年第一次临时股东大会会议须知为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、公司章程和股东大会议事规则等相关规定，特制定本须知。一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。二、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，

4、并按照主持人的安排进行。发言及提问前需说明股东名称及所持股份总数。三、股东发言、提问总时间控制在20分钟之内。股东发言或提问应与本次股东大会议题相关，每人不超过2分钟。四、本公司董事、监事和高级管理人员应当认真负责且有针对性地集中回答股东的问题。五、大会表决前，会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数。六、本次股东大会表决采用现场投票方式。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。七、本次股东大会议案均为普通决议事项。八、股东参加

5、股东大会，应当认真履行其法定义务，自觉维护大会的正常秩序，不得侵犯其他股东的权益。九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品。22008年第一次临时股东大会会议材料关于董事、监事及高级管理人员责任险投保方案的议案各位股东：本行在受聘的北京汇丰保险经纪有限责任公司（以下简称“经纪公司”）的配合下，目前已基本完成投保方案的谈判及购买责任险的准备工作。现将主要情况汇报如下，请各位股东审议：一、责任保险概述公司董监事及高级管理人员责任保险，是以公司董监事、经理等高级管理人员因履行职务过程中的不当行为而向第三者(股

6、东、债权人等)承担的民事赔偿责任为保险标的的一种保险。此保险主要作用在于转移董监事及高级管理人员在正常履行管理职责过程中因疏忽或过失等非故意行为而需承担的个人赔偿风险，对于故意违法、欺诈、刑事及行政责任则不能通过保险的方式转移。目前，国内主要上市银行基本上都已经购买了此保险，有效转移了此类风险，董监事及高级管理人员得以更为安心的履行其职务。二、投保对象董事(执行、非执行或独立董事)、监事、高级管理人员及具有管理职能的雇员。三、主要承保范围1、投保公司董监事及高级管理人员因履职不当行为而产生的个人赔偿责任

7、；2、投保公司在法律允许范围内为其董监事及高级管理人员支付的有关赔偿损失；3、投保公司因不当行为违反证券法规的有关赔偿责任；4、投保公司因不当行为而遭受雇佣行为索赔所引致的损失。32008年第一次临时股东大会会议材料四、主要承保的损失抗辩费用（包括：律师费、会计师费用等抗辩支出）和赔偿损失(包括：和解的费用、法院判决的赔偿)。五、赔偿金额和预估保费根据本行行业类型、市值以及可能遭受的风险大小等因素，拟投保赔偿额度（保险期内单次或累计最高赔付额）为15000万元的董监事及高级管理人员责任保险。本行需支付保

8、费50万元左右。六、保险期限保险期限一年，以后需逐年续保。七、承保公司根据董事会评议结果，结合经纪公司建议，承保公司拟选择中国人民财产保险股份有限公司、美国美亚保险公司两家共同承保。以上议案提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会，在此基础上授权高级管理层办理投保以及以后年度按此续保的相关事宜。北京银行股份有限公司2008年7月30日42008年第一次临时股东大会会议材料关于与INGBANKN.V.关联交易事项的专项报告各位股东：根据《上