中国远洋运输（集团）总公司规章制度管理指引

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1、中国远洋运输（集团）总公司规章制度管理指引一、总则为确保公司各项规章制度的合法性、科学性、实用性，建立统一、完善的制度管理体系，实现对规章制度的有效管理，促进公司各项事务的规范管理；实现公司制度建设的系统化、一体化、流程化、表单化、信息化，促进公司管理实现制度化、流程化、标准化，特制定本指引。1、规章制度管理的指导原则（1）规章制度制定程序的管理实行依法制定，归口管理，统一发布，定期清理的原则。公司的规章制度管理应当实现以下目的。a)符合法律法规基本要求b)满足企业总体发展要求c)避免企业各项制度之间产生冲突d)适时修订，定期清理（2）起草规章制度应掌握国家有关政策、法律

2、、法规及本公司现状，并应对其拟定的规章制度在一定的工作阶段内1/19的作用和效果有一定的预测。2、定义本指引所称的公司各项规章制度，是指公司按照规定程序制定的、涉及管理程序、标准、规程的具有约束力的文件，包括各种规定、办法、制度、细则、指南、指引及政策性的文件等。3、适用范围公司各项规章制度的立项、起草、审查、审批、发布、备案、执行、解释、修改、废止等适用本指引。4、规章制度总体要求公司制定的规章制度应当符合全面性、准确性、可操作性、实际性和稳定性的要求。（1）全面性公司总体的规章制度应当对公司生产经营的各方面做出明确具体的规定，单项规章制度应当对其规范的领域做出全面的规

3、定；（2）准确性规章制度用语准确、简洁，内容明确、具体；（3）可操作性2/19具有操作的相关流程和明确的负责部门和责任人；（4）实际性符合企业经营管理的实际需求；（5）稳定性能在一定时间和一定范围内稳定适用。5、规章制度基本内容一项完整的可操作的规章制度一般应包含三部分内容：（1）制度基本内容制度制定的目的、适用范围、制度正文、约束条例、考核条例。（2）制度操作流程依据基本内容绘制出制度操作的流程图。（3）制度操作表单依据制度基本内容与操作流程所涉及的表单，通常可用WORD、EXCEL绘制。6、规章制度的分类根据规章制度所规范管理活动的特点、性质及其范围大小等，规章制度文

4、体基本上可分为以下几种：3/19（1）章程严格依据国家法律法规要求，规范公司行为和治理结构等方面的管理制度。（2）条例规范某一类对象、某一系统(过程)、某一系列活动的综合性管理制度。（3）职责针对“工作”这一特定对象制定的管理制度，包括各管理层次、各级、各类岗位职责与相关的工作描述。（4）守则确定员工行为规范方面的管理制度。（5）办法确定某一方面或特定管理对象、过程、活动的方法和要求的管理制度。（6）制度规范某一方面经营、管理活动行为准则的管理制度。（7）规定确定特定对象、过程、活动规范、准则方面的管理制度。4/19（8）细则为实施制度、规定、守则、办法而制定的更为具体的

5、管理制度。在制定规章制度时应根据具体需求采用特定的规章制度类别。二、规章制度管理的职能分工1、公司基本规章制度的制定主体董事会秘书负责组织董事会办公室制定、修订董事会议事规则、董事会各专门委员会议事规则等董事会运作及其他公司基本规章制度。2、各业务部门与职能部门规章制度的制定主体各业务部门与职能部门负责制定适用于本部门的具体规章制度（1）安全技术监督部a）应急预案及突发事件应急处置办法公司制定重大风险事项应急管理程序，明确重大风险应急管理组织机构与职责，建立业务活动意外、紧急事件识别机制和报告机制，持续识别、监控业务活动中可能发生的意外事件或紧急情况，制定相应的止损、处置

6、或补救方案，以5/19预防或减少可能造成的投资损失。b）安全生产规章制度c）船舶保安计划及程序d）劳动保护的政策和规章制度（2）战略发展部a）海外企业管理制度b）子公司管理制度：企业拥有子公司的，应当建立科学的投资管控制度，通过合法有效的形式履行出资人职责、维护出资人权益，重点关注子公司特别是异地、境外子公司的发展战略、年度财务预决算、重大投融资、重大担保、大额资金使用、主要资产处置、重要人事任免、内部控制体系建设等重要事项。c）投资管理办法（3）财务部a）内部税收制度b）统计管理制度c）财务会计政策和制度d）资金和债务管理政策6/19e）财务预算管理政策f）资产评估和产

7、权登记管理政策（4）组织部/人力资源部a）领导人员日常监督管理方面的规章制度b）工资政策c）船员政策d）员工的住房补贴政策及其他福利政策（5）监督部/纪检工作部a）纪检监察工作相关规章制度b）内部审计办法（6）工会集体合同制度（7）能效管理部船用燃润油采购战略和管理制度（8）法律及风险管理部a）案件纠纷管理制度b）企业合同管理制度c）总法律顾问制度7/19（9）社会保险管理中心/企业年金管理中心a）社会保险管理制度b）因公交通意外伤害保险制度c）补充医疗保险（包括医疗救助救济、医疗照顾、健康体检等）制度（10）新闻媒体中心新闻