中国石油集团工程股份有限公司

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1、证券代码：600339证券简称：*ST油工公告编号：临2017-034中国石油集团工程股份有限公司关于2016年度日常关联交易实际发生情况及2017年度日常关联交易预计情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：该议案尚需提交股东大会审议。该等日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。一、2017日常关联交易基本情况（一）日常关联交易履行的审议程序

2、：1、该等日常关联交易已于2017年4月27日经公司第六届董事会第二次会议审议通过，关联董事陈俊豪、肖江、徐文清、陈继南、李小伟在分项表决该议案时予以回避。2、公司独立董事王新安、马新智、赵息、徐世美事前对该关联交易议案进行了审核，同意将该议案提交董事会进行审议。3、独立董事对该关联交易发表独立意见为：公司2016年发生的关联交易属正常生产经营所需交易事项，交易价格以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，不存在损害公司利益以及中小股东的利益。公司预计的2017年日常关联交易是正常生产经营所需，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不

3、存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。在审议该议案时，关联董事陈俊豪、肖江、徐文清、陈继南、李小伟已按规定回避表决，董事会表决程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效，我们同意《关于公司2016年度关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计的议案》提交2016年股东大会审议。4、公司董事会审计委员会对该日常关联交易的审核意见为：我们审阅了《关于12016年度日常关联交易实际发生情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案》，同时审阅相关资料并与管理层沟通，我

4、们认为公司基于维持正常生产经营需要，与关联方开展日常关联交易，2016年关联交易在合理范围内，预计2017年将发生的日常关联交易也在合理预测范围内做出的，同意将该关联交易议案提交董事会审议。5、经公司第六届监事会第二次会议审议，监事会认为：公司2016年度日常关联交易实际发生情况及预计的2017年度日常关联交易是正常的市场行为，定价符合市场交易原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况。6、该议案尚需获得股东大会的批准，参与该项交易的关联股东将在股东大会上对相关事项回避表决。（二）2016年度日常关联交易的预计和执行情况单位：万元上年预计金上年实际发生预计金额与实际发

5、生金关联交易类别关联人额金额额差异较大的原因中国石油集团及公司资产重组，新增置117,440.002,112,516.00下属公司入资产的关联交易。阿拉山口天利高未完成预计的MTBE出口销售商品及提供劳务新工贸有限责任8,300.002,543.84销量。公司新疆独山子天利200.00335.12实业总公司中国石油集团及公司资产重组，新增置159,740.00325,214.08下属公司入资产的关联交易。阿拉山口天利高新工贸有限责任160.0061.07公司采购商品及接受劳务新疆独山子天利化工市场价格低迷、开实业总公司8,230.00848.39拓难度加大。克拉玛依

6、市天力达劳务有限责任-21.00公司中国石油集团及租赁收入-59.96下属公司中国石油集团及公司资产重组，新增置租赁支出-13,226.92下属公司入资产的关联交易。中国石油集团及存款-1,926,512.42备注1下属公司中国石油集团及贷款-114,460.50备注2下属公司中国石油集团及其他金融服务-8,559.24备注3下属公司2中国石油集团及公司资产重组，新增置利息及其他收入-18,234.33下属公司入资产的关联交易。备注：1、存款业务：公司及其下属各级子公司在中国石油集团下属金融机构的存款余额为1,926,512.42万元2、贷款业务：公司及其下属各级子

7、公司在中国石油集团下属金融机构的贷款余额为114,460.50万元3、其他金融服务业务：公司及其下属各级子公司2016年支付给中国石油集团下属金融机构的服务费用8,559.24万元，占比28%，其中利息支出7,897.83万元。（三）2017年日常关联交易预计金额和类别单位：万元本年年初至披露日与关占同类本次预计金额与关联交易本次预计金上年实际发关联人联人累计已业务比上年实际金额差类别额生金额发生的交易例（%）异较大原因金额主营业务变化中国石油集销售商品及1,931,478.42,112,516.0后，不再从事原团及下属公209,863.0041.67提供劳务0