中国冶金科工股份有限公司

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1、A股简称：中国中冶A股代码：601618公告编号：临2018-059中国冶金科工股份有限公司关于调整与中国五矿集团2018-2019年日常关联交易年度上限额度的公告中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中国中冶”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：是否需要提交股东大会审议：否是否对关联方形成较大依赖：否一、日常关联交易基本情况（一）日常关联交易概述2015年12月8日，经国务院批准，中国五矿集团公司（后更名为“中国五矿集团有限公司”

2、，以下简称“中国五矿”）与中国冶金科工集团有限公司（以下简称“中冶集团”）实施战略重组，中冶集团整体进入中国五矿。截至目前，战略重组工商变更尚未完成。公司第二届董事会第三十次会议、2016年度股东周年大会分别审议批准了公司与中国五矿及其除本公司以外的其他下属子公司（以下简称“中国五矿集团”）2017-2019年日常关联交易年度上限额度（有关情况详见本公司于2017年4月29日及2017年6月27日披露的相关公告）。随着中国五矿与中冶集团战略重组工作的不断推进，中国中冶与中国五矿集团在矿山建设、有色工程、房地产开发、物资采购、生产维保等业务领域均出现大量业务合作。

3、为满足业务发展需求，本公司拟调整与中国五矿集团2018-2019年度日常关联交易额度上限。1（二）日常关联交易履行的审议程序1、2018年10月29日，公司第二届董事会第四十五次会议审议通过了《关于调整2018年至2019年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度的议案》。2、本公司独立董事关于调整日常关联交易年度额度上限的事前审核意见为：议案所述日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度调整事项涉及材料详实完备，关联交易属合理、合法的经济行为，因此同意将《关于调整2018年至2019年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度的议案》提交公司第二届董事会第四十五次

4、会议审议。本公司独立董事关于调整日常关联交易年度额度上限的独立意见为：本次日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度调整事项决策及表决程序符合公司章程规定，且合法、合规，不存在损害公司或股东利益的情形，对公司和股东而言公平合理。因此，我们同意《关于调整2018年至2019年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度的议案》。（三）日常关联交易额度上限调整原因及调整情况随着中国五矿与中冶集团重组工作的推进，双方业务合作的市场更加广泛，从而使关联交易的总量相应增加，因此，公司根据实际情况考虑，拟调整公司与中国五矿集团2018至2019年部分日常关联交易额度上限，详见下表

5、：单位：人民币万元财政年度交易类型2018年2019年2018年1-9原预计本次预原预计本次预月实际交注额度计额度额度计额度易金额工程建设类关联交易支出类27,607.55,200124,0005,200132,000生产维保类关联交易收入类380.72,6007,9003,90014,600冶金服务类关联交易收入类1,420.221,60028,60027,60043,400管理服务类关联交易收入类832.36,0009,5006,0009,9002财政年度交易类型2018年2019年2018年1-9原预计本次预原预计本次预月实际交注额度计额度额度计额度易金额

6、物业承租类关联交易支出类3,235.25,1008,0005,2008,200注：2018年1月-9月实际发生额数据未经审计。除上述类别额度调整外，公司与中国五矿集团2018-2019年度其他类别日常关联交易额度上限保持不变。二、关联方介绍和关联关系（一）关联方的基本情况基本情况介绍：中国五矿集团有限公司；法定代表人：唐复平；注册资本：1,020,000万元；住所：北京市海淀区三里河路五号；公司经营范围：黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理；投资与资产管理；各种工程技

7、术咨询服务及工程设备租赁；与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、销售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售；建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；房地产开发与经营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招标代理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内外广告；经济贸易咨询；技术服务、技术交流；自有房屋租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开

8、展经营活动；不得从事本市