上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

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1、证券代码：A股600663B股：900932证券简称：陆家嘴陆家B股编号：临2015－006上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于修订公司《章程》及《股东大会议事规则》部分条款的公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。为进一步完善法人治理结构，并结合公司自身发展的需要，根据中国证监会2014年10月20日发布的证监会公告[2014]46号——《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及[2014]47号——《上市公司章程指引（2014年修订）

2、》的相关规定，经2015年3月25日召开的公司第七届董事会第五次会议审议通过，公司拟对公司《章程》及《股东大会议事规则》的部分条款进行修订，具体公告如下：一、关于修订公司《章程》部分条款的议案。《公司章程》（2014年修订）新《公司章程》（2015年修订）第十三条经依法登记，公司的经第十三条经依法登记，公司的经营范围：房地产开发、经营、销售、出营范围：房地产开发、经营、销售、出租和中介；市政基础实施的开发建设租和中介；市政基础实施的开发建设；（涉及许可经营的凭许可证经营）。纺织品、鞋帽服装、日用百货、日用化学产品，机电设备、五金制品、

3、数码产品、文教用品、玩具、体育器材、首饰、钟表、箱包、眼镜（隐形眼镜除外）、汽车装饰用品、乐器、家居用品、化妆品、家用电器用品、计算机（除计算机信息系统安全专用产品）、影像器材、通讯器材、一类医疗器材、食品（不含生猪产品）、酒类的批发佣金代理（拍卖除外）零售和进出口；音响设备租赁1（涉及许可经营的凭许可证经营）。第八十条股东（包括股东代理人）第八十条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决股东大

4、会审议影响中小投资者利权，且该部分股份不计入出席股东大会益的重大事项时，对中小投资者表决应有表决权的股份总数。当单独计票。单独计票结果应当及时公董事会、独立董事和符合相关规定开披露。条件的股东可以征集股东投票权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。第八十二条公司应在保证股东大第八十二

5、条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。大会提供便利。第九十一条出席股东大会的股第九十一条出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。见之一：同意、反对或弃权。证券登记未填、错填、字迹无法辨认的表决结算机构作为沪港通股票的名义持有票、未投的表决票均视为投票人放弃表人，按照实际

6、持有人意思表示进行申报决权利，其所持股份数的表决结果应计的除外。2为“弃权”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。第一百五十八条监事会行使下列第一百五十八条监事会行使下列职权：职权：(一)应当对董事会编制的公司定期(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；报告进行审核并提出书面审核意见；(二)检查公司财务；(二)检查公司财务；(三)对董事、高级管理人员执行公(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、司职务的行为进行监

7、督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；董事、高级管理人员提出罢免的建议；(四)当董事、高级管理人员的行为(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；理人员予以纠正；(五)提议召开临时股东大会，在董(五)提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大持股东大会职责时召集和主持股东大会；会；(六)向股东大会提出

8、提案；(六)向股东大会提出提案；(七)依照《公司法》第一百五十二(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；诉讼；(八)发现公司经营情况异常，可以(八)发现公