上海银基信息安全技术股份有限公司

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1、公告编号：2018-038证券代码：871922证券简称：银基安全主办券商：申万宏源上海银基信息安全技术股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开基本情况（一）股东大会届次本次会议为2018年第三次临时股东大会（二）召集人本次股东大会的召集人为公司董事会。（三）会议召开的合法性、合规性本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

2、。（四）会议召开日期和时间本次会议召开时间：2018年10月15日上午9点。预计会期0.5天。（五）会议召开方式本次会议采用现场方式召开。（六）出席对象1.股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2018年10月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。公告编号：2018-0382.本公司董事、监事、高级管理人员及

3、信息披露事务负责人。（七）会议地点上海市徐汇区桂林路402号76幢407室。二、会议审议事项（一）审议《关于选举仇兆峰担任公司监事会监事》议案议案内容详见2018年9月28日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海银基信息安全技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号2018-035）和《上海银基信息安全技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号2018-036）。三、会议登记方法（一）登记方式1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委

4、托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。（二）登记时间：2018年10月15日上午8：30（三）登记地点：上海市徐汇区桂林路402号76幢407室四、其他（一）会议联系方式：联系人：金勇良公告编号：2018-038联系地址：上海市徐汇区桂林

5、路402号76幢407室联系电话：(021)62815577-213传真：(021)62815577-201邮政编码：200233（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。（三）临时提案临时提案请于会议召开十天前提交。五、备查文件目录1、上海银基信息安全技术股份有限公司《第二届董事会第八次会议决议》；2、上海银基信息安全技术股份有限公司《第二届监事会第四次会议决议》上海银基信息安全技术股份有限公司董事会2018年9月28日