附件一 管治檢討小組委員會 負責檢視的主要範疇 範疇A：人力資源管理.doc

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1、附件一管治檢討小組委員會負責檢視的主要範疇範疇A：人力資源管理範圍：(1)員工招聘及薪酬福利政策(2)員工工作表現管理制度，包括晉升／降級(3)投訴機制(員工及公眾人士)(4)其他範疇B：財務及資源管理範圍：(1)費用及收費政策(2)預算及記帳做法(3)招標及採購政策(4)商業活動(5)投資政策(6)接受利益和捐贈(7)籌款活動(8)其他範疇C：學校學費減免／獎學金計劃範圍：(1)給予學費減免／獎學金的準則(2)申請程序、批核及上訴機制(3)學費減免／獎學金計劃的宣傳(4)其他附件二檢視校本政策的建議

2、程序步驟1檢查學校是否已推行有關的校本政策及該政策是否已提交校董會／法團校董會妥善商議及審批。↓步驟2審視有關的校本政策是否：l符合法定及行政要求；l妥善推行；及l設立足夠的監控制度。如有，該制度是否如預期般運作。↓步驟3建議有關校本政策、其推行及監控制度的改善措施(按需要作出建議)。↓步驟4預先向校長及主任級教師／學校功能委員會負責人提供管治檢討小組委員會的報告書，讓他們參閱及／或提出意見。↓步驟5向校董會／法團校董會匯報結果。附件三管治檢討小組委員會(小組委員會)檢視校本政策和程序A.工作範圍小組

3、委員會的成立，是為協助直資學校的校董會／法團校董會檢視各主要管理和財務控制系統及程序，當中包括確定不同制衡機制是否如預期般運作。檢視的主要範疇包括：(i)人力資源管理；(ii)財務及資源管理；及(iii)學校學費減免／獎學金計劃。小組委員會的運作詳情載於教育局通告第7/2012號《加強直接資助計劃學校(直資學校)管治及內部監控的改善措施》附錄內的指引。B.工作項目在執行時，教育局建議小組委員會應履行以下各項工作：基本1.檢視學校的自評清單l小組委員會應細閱整份已填妥的自評清單，以檢視：ü註明「不適用」

4、的項目是否真正不適用於該學校；以及ü註明「否」的項目，藉以了解學校為何不能遵守規定／完成有關工作。如有需要，小組委員會應就學校的改善措施提交建議。2.檢視校本政策和程序l小組委員會應在有關學年檢視的範圍下，從自評清單中隨機抽選最少一至兩項的政策和程序進行覆查，以作檢核。小組委員會可使用載於附件四的範本(其內容乃按照自評清單編製)檢視有關政策和程序。如小組委員會有意就有關項目進行更徹底的檢視，則可參考附件五所載的項目。在適當時候3.檢視管理建議信及學校對管理建議信作出的回覆l如在檢視期間學校收到教育局就

5、進行核數∕管理及財務稽核所得結果發出的管理建議信，小組委員會應研究教育局的核數結果，並考慮有關學校的功能小組所建議的跟進行動。l如適當的話，小組委員會可就學校應採取的改善措施提出建議。l如在檢視期間學校對教育局發出的管理建議信作出回覆，小組委員會應考慮學校是否已妥善處理教育局所提出的事項，並向校董會／法團校董會提交建議，指出有關回覆是否可以接受。4.檢視(任何)內部／外間核數報告l如在檢視期間學校所委聘的核數師擬備了任何內部／外間核數報告，小組委員會應研究核數師就報告內容提出的事宜，並考慮學校建議採取

6、的跟進行動。如有需要，小組委員會應就學校的改善措施提交建議。C.主要檢視範圍在檢視學校的政策和程序時，小組委員會應特別注意：l在處理學校事務程序中，校董會／法團校董會成員或有關學校員工是否須申報利益，並已妥為申報；l所有相關項目，如財政報告及學費減免／奬學金計劃的詳情，是否已按照教育局規定完全披露；以及l就處理學校事務程序而言，校方是否已有足夠的制衡機制。D.檢視報告範本報告範本亦已備於附件六，以便小組委員會就檢視工作編寫報告。小組委員會可採用該建議範本，亦可根據本身的需要自行設計範本。附件四此範本是

7、供管治檢討小組委員會就每學年學校填寫的自評清單，抽樣覆核至少一至兩項的政策和程序時使用。管治檢討小組委員會檢視報告(請說明檢視範圍)期間/日期：(請說明檢視的期間/日期)檢視範圍：(請說明檢視範圍)檢視項目遵守有關規定*發現/證據注意：視乎情況，須提供有關文件建議是否12345678*是:完全遵從有關的規定-校本政策完全遵從有關的規定。不須作出任何改善或修正措施。否:違反規定-校本政策出現違規的項目。根據管治檢討小組委員會的經驗及決定，學校必須採取行動作出矯正。此範本是供管治檢討小組委員會就每學年學校

8、填寫的自評清單，抽樣覆核至少一至兩項的政策和程序時使用。(樣本)管治檢討小組委員會檢視報告招標及採購政策期間/日期：1.11.2013至15.11.2013檢視範圍：招標及採購政策檢視項目遵守有關規定*發現/證據注意：視乎情況，須提供有關文件建議是否1學校已確立校本採購政策，包括下列各項程序：(a)有關人員均得悉採購程序，而參與的人員各有適當分工(例如物色供應商、評估標書、審批採購申請、認收物品等)。(b)P涉及採購及物料供應職務的人員須簽署承諾書，承諾