二` 九十四 财务报表暨会计师查核报告书-----16.pdf

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1、台達電子工業股份有限公司九十五年股東常會議事手冊目錄壹、開會程序------------------------------------------------------------1貳、開會議程一、報告事項1、九十四年度營業狀況報告-------------------------------------22、九十四年度財務狀況報告-------------------------------------23、監察人審查九十四年度決算表冊報告---------------------------24、背書保證情

2、形報告-------------------------------------------2二、承認、討論暨選舉事項1、承認九十四年度決算表冊案-----------------------------------32、承認九十四年度盈餘分配案-----------------------------------43、討論股東會議事規則修訂案-----------------------------------54、討論資金貸與他人作業程序修訂案-----------------------------65、討論

3、背書保證作業程序修訂案---------------------------------76、討論增資發行新股案-----------------------------------------97、討論修訂章程案---------------------------------------------108、改選董事、監察人案-----------------------------------------129、討論解除董事競業禁止之限制案-------------------------------12三、臨

4、時動議-------------------------------------------------------13散會參、附錄一、營業報告書----------------------------------------------------14二、九十四年度財務報表暨會計師查核報告書--------------------------16三、九十四年度合併財務報表暨會計師查核報告書----------------------23四、監察人審查九十四年度決算報告書----------------------

5、----------30五、股東會議事規則------------------------------------------------31六、資金貸與他人作業程序------------------------------------------35七、背書保證作業程序----------------------------------------------39八、董事及監察人選舉辦法------------------------------------------43九、公司章程-------------

6、-----------------------------------------45十、九十四年度取得與處分轉投資情形--------------------------------50十一、員工紅利及董事、監察人酬勞相關資訊----------------------------51十二、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響--------52十三、本公司全體董事、監察人持股情形--------------------------------53十四、持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之

7、股東提案相關資訊----53註：本公司九十四年度財務報告、九十四年度合併財務報告暨九十五年股東常會議事手冊，業已上傳至「公開資訊觀測站」，詳細內容請參閱網址：http://newmops.tse.com.tw。2壹、開會程序3台達電子工業股份有限公司九十五年股東常會程序一、宣佈開會二、主席就位三、全體肅立四、唱國歌五、向國旗暨國父遺像行三鞠躬禮六、主席致詞七、報告事項八、承認、討論暨選舉事項九、臨時動議十、散會-1-貳、開會議程2一、報告事項1、九十四年度營業狀況報告詳見附錄一營業報告書（第14、15頁）2、九十四

8、年度財務狀況報告(1)、資誠會計師查核報告書詳見附錄二資誠會計師查核報告書（第16、17頁）(2)、九十四年十二月三十一日資產負債表詳見附錄二資產負債表（第18頁）(3)、九十四年一月一日至十二月三十一日損益表詳見附錄二損益表（第19頁）(4)、九十四年一月一日至十二月三十一日股東權益變動表詳見附錄二股東權益變動表（第20頁）(5)、九十四年一月一日至十二月