中信基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开中信经典配置证券....doc

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1、中信基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开中信经典配置证券投资基金的基金份额持有人大会的第一次提示性公告中信基金管理有限责任公司（以下简称“中信基金”）已于2008年9月13日在【《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》】及中信基金网站（http://funds.ecitic.com）发布了《关于以通讯方式召开中信经典配置证券投资基金的基金份额持有人大会的通知》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开，现发布召开中信经典配置证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告。一、召开会议基本情况

2、根据监管部门的有关要求和股东单位的相关安排，华夏基金管理有限公司（以下简称“华夏基金”）将吸收合并中信基金，合并完成后，中信基金将注销。为了充分保障中信经典配置证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额持有人合法权益，中信基金将召集本基金基金份额持有人大会，就更换本基金的基金管理人事宜进行表决。为此，中信基金根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》及《中信经典配置证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，并根据本基金的基金托

3、管人招商银行股份有限公司的书面提议，决定召集本基金的基金份额持有人大会，审议更换本基金的基金管理人的相关事宜。现就会议安排公告如下：1、会议召开方式：通讯方式。2、表决票收取时间：截止2008年10月15日下午18时整（以召集人收到表决票的时间为准，请基金份额持有人考虑邮寄在途时间，尽早寄出表决票）。二、会议审议事项本次会议审议事项为：关于中信经典配置证券投资基金基金管理人由中信基金管理有限责任公司变更为华夏基金管理有限公司的议案（附件一）。三、权益登记日12本次大会的权益登记日为2008年9月

4、16日。四、会议出席对象截至本次大会权益登记日当天１５：００前在本基金注册登记人处登记在册的本基金全体基金份额持有人或其委托代理人（注：权益登记日当天申请申购、转换转入的基金份额不享有本次会议表决权，权益登记日当天申请赎回、转换转出的基金份额享有本次会议表决权）。五、会议出席人数及表决票数要求基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。依据本基金《基金合同》的约定，本次大会决议事项为特别决议，本次大会需要持有基金份额50%以上的基金份额持有人出席方可召开，经出席基金份额持有人大会的基金份额持有人

5、所持表决权的三分之二以上通过才能做出有效决议。六、授权本基金的基金份额持有人如不能亲自填写表决票，可以通过纸面方式及其他合法方式授权他人代为填写或邮寄表决票。1、纸面方式授权：（1）个人持有人委托他人投票的，应由委托人在授权委托书上签字或盖章，并提供个人持有人身份证明文件复印件，以及填妥的授权委托书原件（见附件二）。如受托人为个人，还需提供受托人的身份证明文件复印件；如受托人为机构，还需提供受托人的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户

6、证明或登记证书复印件等）；如受托人为本基金的基金托管人，即招商银行股份有限公司，招商银行股份有限公司将统一办理本次会议的表决相关事宜。（2）机构持有人委托他人投票的，应由委托人在授权委托书上签字或盖章，提供基金份额持有人的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）以及填妥的授权委托书原件（见附件二）。如受托人为个人，还需提供受托12人的身份证明文件复印件；如受托人为机构，还需提供受托人的加盖公章的企业法人营业执照复印

7、件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；如受托人为本基金的基金托管人，即招商银行股份有限公司，招商银行股份有限公司将统一办理本次会议的表决相关事宜。2、其他授权方式为方便基金份额持有人参与大会，会议召集人特开设互联网络、自动语音电话等授权方式。互联网络和自动语音电话等授权方式仅适用于个人持有人，对机构持有人暂不开通。对于通过互联网络和自动语音电话进行授权的，必须使用与基金份额持有人基金帐号一一对应的专用身份识别码验证身份后才能进行正式授权，本

8、次会议召集人将把此身份识别码寄送给基金份额持有人。通过互联网络进行授权的基金份额持有人，应登陆以下网址并按提示操作：http://funds.ecitic.com。通过自动语音电话进行授权的基金份额持有人，应拨打以下号码并按提示操作：400-888-0088。为方便基金份额持有人参与本次大会，召集人将通过招商银行、中信银行的电话银行中心及中信基金的呼叫中心，主动与基金份额持有人联系，征集基金份额持有人的授权，并对征集过程进行录音，基金份额持有人将根据电话自动语音提示自行操作选择授权。3、授权效力